本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-029 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际成 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 特此公告。 第一个归属期归属名单的核查意见 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 2024 年 8 月 30 日 本次归属的 206 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属名单。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施 ...

授予价格的公告 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-033 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学 环境规划设计研究院集团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团股 份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-028 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024年半年度报告 (2024-031) 2024年08月 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张以飞、主管会计工作负责人佘雁翎及会计机构负责人(会计 主管人员)佘雁翎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层 | | 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京 大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》 ...