公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归 属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司 注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-046 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

第一章 总则 第一条 为维护南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定,制订本章程。 南京大学环境规划设计研究院集团 股份公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-045 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属股票上市流通日：2024 年 11 月 14 日； 2.本次归属股票数量：15.3631 万股，占目前公司股本总额的 0.0983%； 3.本次归属限制性股票人数：74 人。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥213,586,692.75, an increase of 11.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥37,967,869.10, reflecting a growth of 5.84% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,703,212.47, up by 2.82% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 600,168,930.71, an increase of 12.43% compared to CNY 533,716,197.21 in Q3 2023[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 156,106,829.79, up from CNY 133,818,876.99 in the same period last year, reflecting a growth of 16.67%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 131,454,159.77, compared to CNY 117,433,500.06 in Q3 2023, representing an increase of 11.97%[17] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.85, compared to CNY 0.76 in Q3 2023, reflecting an increase of 11.84%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥35,999,348.83, a significant increase of 327.23% compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the period reached CNY 523,287,914.34, an increase of 18% compared to CNY 443,645,483.54 in the previous period[18] - Net cash flow from operating activities was CNY 35,999,348.83, a significant recovery from a negative CNY 15,842,366.25 in the same period last year[18] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 47,468,104.64, compared to CNY 4,900,000.00 in the same period last year[19] - Cash outflow for dividend distribution and interest payments was CNY 124,473,678.32, up from CNY 94,420,526.02 in the previous year[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was negative CNY 192,613,573.00, compared to negative CNY 53,498,028.99 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,786,984,362.60, representing a 1.12% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,786,984,362.60, slightly up from CNY 1,767,223,643.68 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 470,119,728.52 in Q3 2024 from CNY 488,286,502.93 in Q3 2023, a reduction of 3.44%[15] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,588,324,893.70 CNY, a slight decrease from 1,610,204,761.07 CNY at the beginning of the period[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,293[9] - The largest shareholder, Nanjing University Capital Operation Co., Ltd., holds 29.75% of shares, totaling 46,512,000 shares[9] - Nanjing Guohuan Investment Management Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 26.71% stake, amounting to 41,760,774 shares[9] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was negative at ¥-150,324,137.02, a decline of 382.69% year-on-year due to increased financial investments[8] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 1,016,522,087.20, compared to CNY 777,175,168.09 in the previous year[19] - The company received CNY 18,248,104.64 from investment, a notable increase from CNY 4,900,000.00 in the previous period[19] Changes in Assets - The company's cash and cash equivalents decreased from 243,664,339.75 CNY to 50,277,354.50 CNY during the same period[13] - The accounts receivable increased from 238,047,496.87 CNY to 273,356,201.28 CNY, indicating a growth of approximately 14.8%[13] - The company's long-term equity investments rose from 23,489,043.09 CNY to 24,800,200.51 CNY, reflecting an increase of about 5.6%[13] - Deferred income tax assets rose to CNY 19,451,022.45 from CNY 11,673,026.98, marking a significant increase of 66.67%[15] Stock and Shareholder Transactions - The company approved the vesting of 1,295,038 shares of restricted stock at a price of 13.28 CNY per share, effective September 20, 2024[12] - The company has not disclosed any changes in the relationships among the top shareholders or any related party transactions[10] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares[11] Fair Value Changes - The fair value change income for the period was ¥3,711,047.25, a substantial increase of 296.66% compared to the previous period[7]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-043 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》""激 励计划"）及其摘要，第二类限制性股票激励计划主要内容如下： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：74 人。 2.本次第二类限制性股票 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 第一个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 本次归属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 ...

近日，公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下 简称"规划设计公司"）使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回 并继续进行了现金管理，现就具体情况公告如下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 /赎回情况 预期 年化收益率 实际收益 （万元） 1 规划设 计公司 申万宏源证券有 限公司 申万宏源 证券有限 公司龙鼎 国债嘉盈 本金保 障型浮 动收益 凭证 1,000.00 2024/9/20 2024/10/21 已到期 已赎回 2.5%-2.7% 2.2656 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-044 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 ...

江苏泰和律师事务所 关于 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废事项的 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京大学环境规划设计研究 院集团股份公司（以下简称"公司"或"南大环境"）的委托，作为其实行 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-040 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2024 年三季度报告》。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》 经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同 意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 ...