证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-048 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-049 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、修改公司章程并进行工商登记的议案》。上述事项详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修 改公司章程并进行工商登记的公告》（公告编号：2024-047）。 注册资本：15,648.8669 万元 近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理 局换发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 统一社会信用代码：91320116598034087A 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市六合区科创大道 9 号 A6 栋 5 层 法定代表人：张以飞 ...

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归 属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司 注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-046 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

第一章 总则 第一条 为维护南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定,制订本章程。 南京大学环境规划设计研究院集团 股份公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-047 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归 属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公 司注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,504 | 万元。 | 15,648.8669 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 15,504 | 万 第二十条 | 公司股份总数为 | | 股，全部为普通股，每股面值人民币 | | 1 15,648.8669 | 万股，全部为普通股， | | 元。 | | 每股面值人民币 | 元。 1 | 除以上修 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-045 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属股票上市流通日：2024 年 11 月 14 日； 2.本次归属股票数量：15.3631 万股，占目前公司股本总额的 0.0983%； 3.本次归属限制性股票人数：74 人。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-043 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》""激 励计划"）及其摘要，第二类限制性股票激励计划主要内容如下： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：74 人。 2.本次第二类限制性股票 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥213,586,692.75, an increase of 11.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥37,967,869.10, reflecting a growth of 5.84% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,703,212.47, up by 2.82% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 600,168,930.71, an increase of 12.43% compared to CNY 533,716,197.21 in Q3 2023[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 156,106,829.79, up from CNY 133,818,876.99 in the same period last year, reflecting a growth of 16.67%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 131,454,159.77, compared to CNY 117,433,500.06 in Q3 2023, representing an increase of 11.97%[17] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.85, compared to CNY 0.76 in Q3 2023, reflecting an increase of 11.84%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥35,999,348.83, a significant increase of 327.23% compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the period reached CNY 523,287,914.34, an increase of 18% compared to CNY 443,645,483.54 in the previous period[18] - Net cash flow from operating activities was CNY 35,999,348.83, a significant recovery from a negative CNY 15,842,366.25 in the same period last year[18] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 47,468,104.64, compared to CNY 4,900,000.00 in the same period last year[19] - Cash outflow for dividend distribution and interest payments was CNY 124,473,678.32, up from CNY 94,420,526.02 in the previous year[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was negative CNY 192,613,573.00, compared to negative CNY 53,498,028.99 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,786,984,362.60, representing a 1.12% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,786,984,362.60, slightly up from CNY 1,767,223,643.68 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 470,119,728.52 in Q3 2024 from CNY 488,286,502.93 in Q3 2023, a reduction of 3.44%[15] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,588,324,893.70 CNY, a slight decrease from 1,610,204,761.07 CNY at the beginning of the period[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,293[9] - The largest shareholder, Nanjing University Capital Operation Co., Ltd., holds 29.75% of shares, totaling 46,512,000 shares[9] - Nanjing Guohuan Investment Management Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 26.71% stake, amounting to 41,760,774 shares[9] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was negative at ¥-150,324,137.02, a decline of 382.69% year-on-year due to increased financial investments[8] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 1,016,522,087.20, compared to CNY 777,175,168.09 in the previous year[19] - The company received CNY 18,248,104.64 from investment, a notable increase from CNY 4,900,000.00 in the previous period[19] Changes in Assets - The company's cash and cash equivalents decreased from 243,664,339.75 CNY to 50,277,354.50 CNY during the same period[13] - The accounts receivable increased from 238,047,496.87 CNY to 273,356,201.28 CNY, indicating a growth of approximately 14.8%[13] - The company's long-term equity investments rose from 23,489,043.09 CNY to 24,800,200.51 CNY, reflecting an increase of about 5.6%[13] - Deferred income tax assets rose to CNY 19,451,022.45 from CNY 11,673,026.98, marking a significant increase of 66.67%[15] Stock and Shareholder Transactions - The company approved the vesting of 1,295,038 shares of restricted stock at a price of 13.28 CNY per share, effective September 20, 2024[12] - The company has not disclosed any changes in the relationships among the top shareholders or any related party transactions[10] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares[11] Fair Value Changes - The fair value change income for the period was ¥3,711,047.25, a substantial increase of 296.66% compared to the previous period[7]

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 第一个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 本次归属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 ...