第一章 总则 第一条 为维护南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定,制订本章程。 南京大学环境规划设计研究院集团 股份公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-047 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归 属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公 司注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,504 | 万元。 | 15,648.8669 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 15,504 | 万 第二十条 | 公司股份总数为 | | 股，全部为普通股，每股面值人民币 | | 1 15,648.8669 | 万股，全部为普通股， | | 元。 | | 每股面值人民币 | 元。 1 | 除以上修 ...

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归 属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司 注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为 15,648.8669 万股。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-046 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-045 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属股票上市流通日：2024 年 11 月 14 日； 2.本次归属股票数量：15.3631 万股，占目前公司股本总额的 0.0983%； 3.本次归属限制性股票人数：74 人。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-043 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》""激 励计划"）及其摘要，第二类限制性股票激励计划主要内容如下： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：74 人。 2.本次第二类限制性股票 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-041 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----- ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 第一个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 本次归属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-040 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2024 年三季度报告》。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》 经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同 意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 ...

江苏泰和律师事务所 关于 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废事项的 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京大学环境规划设计研究 院集团股份公司（以下简称"公司"或"南大环境"）的委托，作为其实行 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》 ...