南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事殷楠述职报告 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人殷楠，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2017 年 5 月毕业于南京师范大学民商法专业。曾任职于南京仲裁 委员会；现任南京审计大学法学院副院长、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月 起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 在担任公司独立董事期间，本人未担任除公司独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人共参加了公司召开的 5次董事会、1次股东大会。认真履行 了独立董事的义务并行使表决权。 独立董事倪婷婷述职报告 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会 ...

本人作为南大环境的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事许锦峰述职报告 本人许锦峰，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授级高级工程师。1989 年毕业于清华大学建筑工程专业。1989 年 1 月 至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、 总工程师。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度报告全文 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度报告 【披露时间】 1 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张以飞、主管会计工作负责人佘雁翎及会计机构负责人(会计 主管人员)佘雁翎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"予以描述。敬请广大投资者 关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,488,669 为基数 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-002 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-001 近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）及 全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称"规划设计公 司"）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联 合下发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京大学环境规划设计研究院 | GR202432013292 | 2024 年 | 12 | 月 16 | 日 | 三年 | | | 集团股份公司 | | | | | | | | 2 | 南大环境规划设计研究院（江苏） | GR202432012722 | 年 2024 | 12 | 月 16 | 日 | 三年 | ...

并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-050 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于产业基金完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金情况概述 2023 年 9 月 12 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称 "公司"）与上海合源琢石私募基金管理有限公司等合作方签署了《嘉兴联进检 测产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自 有资金认缴出资人民币 1,500 万元参与投资嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业 知，根据嘉兴市南湖区行政审批局出具的《登记通知书》，产业基金已于 2024 年 12 月 6 日完成注销登记手续。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次清算并注销产业基金事项不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。 三、对公司的影响 截至目前，公司已收回全部投资本金，本次清算并注销产业基金不会对公司 的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-048 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-049 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、修改公司章程并进行工商登记的议案》。上述事项详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修 改公司章程并进行工商登记的公告》（公告编号：2024-047）。 注册资本：15,648.8669 万元 近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理 局换发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 统一社会信用代码：91320116598034087A 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市六合区科创大道 9 号 A6 栋 5 层 法定代表人：张以飞 ...