证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-014 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于参与设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 2021 年 12 月 6 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称 "公司""南大环境"）与江苏沿海股权投资管理有限公司、江苏省政府投资基 金（有限合伙）、江苏省沿海开发集团有限公司、实朴检测技术（上海）股份有 限公司及南京长三角绿色发展研究院有限公司共同签署了《江苏疌泉沿海土壤污 染防治股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。南大环境作为有限合伙人参 与投资设立江苏疌泉沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"产业基金"）。该产业基金募集总规模为 15,000 万元人民币，其中南大环境 以自有资金出资 2,300 万元人民币。 产业基金已于 2021 年 12 月 7 日完成了工商注册登记手续，并于 2022 年 1 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了 《私募投资基金备案证明》 ...

2024 年度监事会工作报告 1.报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 | 公告刊 登 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | 指定网 站 | | | | | 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 《关于2023年度日常关联交易履行情况和提请董 事会授权 年度日常关联交易额度的议案》 2024 | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情 况专项报告的议案》 | | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 第三届监事会 | 年 | 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | 巨潮 | | 1 | | 2024 | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | 第四次会议 | 3 月 27 日 | 案》 | 资讯网 | | | | | 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议 | | | | | | 案 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-011 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证日常经营运作 和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收 益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 13 亿元自有闲置资金进行 委托理财，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部 负责组织实施，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-010 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存 款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层行使现金管理决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责实施，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-012 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久 补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大 学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不 含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额为人民币 77,537.43 万元。 上述募集资金到位情况 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 ...

经核查公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的任职经历以及其签署的独立性自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2025 年 3 月 26 日 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京大学环境规划设计研究院集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-007 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所保证其提供、报送或披露的涉及会计师事务所的资料、 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-013 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议审议通过公司2024年度股东大会于2025年4月18日（星期五）下午14:00 召开，现将会议有关事项通知如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2024年度股东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》。 具体内容详见公司《2024 年度报告全文》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本 ...