南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下 简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并 予以披露 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-037 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，由公司及全资子公 司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称规划设计公司）为共同 实施主体，拟使用剩余超募集资金 3,661.400 万元，投资建设"智能环保装备及 技术研发示范中心"项目，本次投资事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价 格为 71.71 元/股，募集 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-038 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于取消公司监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消公司监事会、变 更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期新增的 127.2170 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记， 并于 2025 年 8 月 5 日上市流通，因此需对公司注册资本和总股本进行相应调整。 公司注册资本由 15,648.8669 万元变更为 15,776.0839 万元，总股本由 15,648.8669 万股变更为 15,776.0839 万股。 二、取消监事会、修订《公司章程》情况 根据中国证券监督管理委员会发布 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-036 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号《关于同意南京大学环境 规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开 发行面值为 1.00 元的人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 71.71 元。 截至 2020 年 8 月 17 日止，公司已公开发行人民币普通股 1,200 万股，募集资金 总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除应支付的发行费用人民币 85,145,710.28 元 （不含税价），实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。上述募集资金已 于 2020 年 8 月 17 日存入公司募集资金专用账户，且业经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096 号《验 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算的 | 2025年 1-6月 | 年 2025 | 月 1-6 占用累计发生 | 年 2025 月占用资金 | 1-6 | 年 2025 | 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | 会计科目 | 期初占用资金 | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | 月偿还累计 | | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 余额 | | | | | 发生金额 | | | 余额 | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 附属企业 | | 总 | 计 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.0 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会第 十二次会议审议通过公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日（星期一）下 午14:00召开，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股 东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届监事会 第十一次会议于2025 年 8 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-033 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-032 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会 第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴 俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 使用超募资金用于新建项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据（《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》） 等有关规定，对南大环境本次拟使用超募资金用于新建项目事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1602 号文核准，南大环境向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200 万股，发行价格为每股 71.71 元，募 集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行费用 8,514.57 万元后，实际募集 资金净额为 77,537.43 万元，其中超募资金 20,037.43 万元。 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2025年半年度报告 (2025-035) 2025年8月 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张以飞、主管会计工作负责人佘雁翎及会计机构负责人(会计 主管人员)佘雁翎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2025 年半年 ...