证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-042 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 95,680,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495 元；持有 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥66,808,008.27, a decrease of 29.14% compared to ¥94,287,030.23 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥932,654.95, representing a decline of 129.17% from a profit of ¥3,196,998.11 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥66,808,008.27, a decrease of 29.2% compared to ¥94,287,030.23 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥932,654.95, compared to a profit of ¥3,196,998.11 in Q1 2023, indicating a significant decline[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0097, compared to ¥0.0334 in Q1 2023, indicating a negative shift in profitability[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 39.71% to ¥18,655,713.14 from ¥30,941,003.09 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 90.75% to ¥24,669,234.08, mainly due to reclassification of time deposits[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 19,888,368.71 from CNY 249,579,919.06, a drop of 92.0%[32] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -241,286,696.84, compared to an increase of CNY 116,445,274.43 in the previous period[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,119,359,465.63, down 3.95% from ¥1,165,429,733.34 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥254,223,854.55 in Q1 2024 from ¥299,339,511.56 in Q1 2023, reflecting a decline of about 15.1%[26] - The company's total assets decreased to ¥1,119,359,465.63 in Q1 2024 from ¥1,165,429,733.34 in Q1 2023, a reduction of approximately 3.9%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,824[15] - The largest shareholder, Gandehong, holds 36.00% of the shares, totaling 34,441,338 shares[15] - The top three shareholders hold a combined total of 68.96% of the shares[15] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[19] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 15,395,923 for Zhang Wenxiu and 15,180,236 for Tibet Dahongli Industrial Co., Ltd.[15] Investment Activities - The company’s investment payments increased by 173.33% to ¥82,000,000.00, attributed to increased purchases of financial products[14] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -232,671,841.59, compared to a positive CNY 77,456,832.12 in the previous period[32] - The total cash outflow from investment activities was CNY 347,968,704.96, significantly higher than CNY 83,485,755.03 in the previous period, marking an increase of 317.5%[32] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.11%, down from 0.35% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥3,560,125.28 from ¥983,051.52 in the previous year, highlighting potential risks[28] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,586,622.96, a decrease of 11.8% from ¥7,466,253.36 in Q1 2023[28] - The company incurred CNY 37,000,000.00 in debt repayment, a significant increase from CNY 1,500,000.00 in the previous period[32]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-037 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中李西臣女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-038 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司控股公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股公司或受控制的其他企业遵 守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票（第二期）的 法律意见书 金证法意[2024]字0424第0192号 1 | | | 在本法律意见书内，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四 舍五入所致。 2 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | ਨਾ | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 5 | | 二、本次作废的相关情况 | | 7 | | 三、本次授予的信息披露 | | 8 | | 四、结论意见 | | 8 | 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | 本次股权激励计划 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-041 成都大宏立机器股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具相应报告。 2、2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字0423第0188号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0423 第 0188 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年4月23日召 开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-036 成都大宏立机器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长甘德宏先生因公出差无法参加本次现场会议， 由半数 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"、"公司"或"发行人"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，国都证券作为大宏立首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构对大宏立持续督导期限已经届满，国都证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人的承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办 ...