一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-094 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-095 1、基本信息 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司拟与永赢金融租赁有限 公司、通化县巨丰采石场（普通合伙）开展合作，签订三方《买卖合同》，为通 化县巨丰采石场（普通合伙）与永赢金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》 就通化县巨丰采石场（普通合伙）以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁 机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；同意公司拟与永 赢金融租赁有限公司、泽库县正鑫建设工程有限公司开展合作，签订三方《买卖 合同》，为泽库县正鑫建设工程有限公司与永赢金融租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》就泽库县正鑫建设工程有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限 公司租赁机器设备及支付融资 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Dahongli Machinery Co., Ltd. is involved in the production of machinery for the sand and gravel aggregate industry [2] - The company has a significant presence in both domestic and Southeast Asian markets, with products exported nationwide and to regions such as Southeast Asia and South Asia [3] Group 2: Customer Structure and Market Impact - The customer structure has shifted, with an increase in the proportion of state-owned enterprises and local central enterprises due to supply-side reforms in the sand and gravel industry [2] - The optimal transportation radius for sand and gravel supply is limited to within 100 kilometers, impacting market expansion [3] Group 3: Product Configuration and Applications - A typical production line consists of feeders, various crushers, vibrating screens, conveyors, and storage equipment, with configurations tailored to customer needs [3] - The company’s products, including cone crushers and impact crushers, are capable of meeting the crushing and screening needs for metal ores, with specific projects completed in Shandong and Anhui [3] Group 4: Raw Material Sourcing and International Business - All raw materials have been domestically sourced, with no reliance on overseas imports due to advancements in domestic technology [3] - The company began developing overseas markets in 2010, focusing on Southeast Asia, and plans to increase market share in this region despite previous contractions due to macroeconomic factors [3]

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大宏立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 | 联系电话：010-87413704 | | 保荐代表人姓名：胡志明 | 联系电话：010-87413704 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | ...

经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，通过融资租赁方式进行 融资与销售，有利于拓宽销售渠道、优化融资结构，为公司的生产经营提供一定 的资金支持。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选， 并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施，风险在可控范围内，不存 在损害公司及公司股东相关利益的情形。董事会同意公司拟向永赢金融租赁有限 公司推荐租赁客户—重庆瑞建祥物流有限公司提供额度不超过人民币 315 万元 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-085 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 22 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长 甘德宏先生召集 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-087 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备公司对外担保条件的客户开展 融资租赁业务并提供担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源，促进公 司经营资金的回笼。本次开展融资租赁业务并提供担 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事意见 公司与融资租赁公司、客户开展融资租赁业务并为客户提供融资租赁担保， 有利于公司拓展市场、开发客户资源，有利于满足公司日常经营的资金需求。公 司按照对外担保的条件严格筛选、谨慎管理，要求被担保对象即公司客户就公司 担保事宜提供反担保措施以加强风险控制。目前公司客户重庆瑞建祥物流有限公 司、凉山州鑫顺建材集团有限公司正常开展经营，资产、资金、资信状况良好， 风险总体可控，公司为其担保不会给公司生产经营带来重大不利风险。 公司董事会审议为客户以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁机器 设备及支付融资租赁费用的履约义务提供连带责任回购担保相关事项的会议召 开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。 独立董事一致同意上述担保事项。 （以下无正文） 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都大宏立机器 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-083 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，将成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本状况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/ 股。截止 2020 年 8 月 13 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经事后审查发现，《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中 部分信息列示不完整，现对相关内容进行补充，具体如下： 补充 1：《2023 年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"六、投 资状况分析"之"5、募集资金使用情况"之"（1）募集资金总体使用情况"。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-084 成都大宏立机器股份有限公司 关于《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》补充说明的公告 补充前 1： 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》的 ...