证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-026 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度公司 的高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，具体薪酬根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不 就低的原则领取薪酬，不重复计算。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （五）本方案在提交董事会审议通过后 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期下降 31.65%； 实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 33 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》有关规定，会议具体情况如 ...

合并资产负债表 | 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 312,577,621.43 | 266,727,430.92 | | 交易性金融资产 | 五、（二） | 8,101,312.22 | 84,294,795.45 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 18,163,110.31 | 30,426,744.85 | | 应收账款 | 五、（四） | 113,857,806.35 | 150,722,942.14 | | 应收款项融资 | 五、（五） | 2,581,148.00 | | | 预付款项 | 五、（六） | 1,157,545.39 | 2,708,064.27 | | 其他应收款 | 五、（七） | 3,353,773.81 | 5,215,342.61 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收 ...

| | | | 上市公司 | 2024 年期 | 年度占 2024 | 年度月 2024 | 年 2024 | 年 2024 12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用 | 占用方与上市公司的 | 核算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 度偿还累 | 月 31 日占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 方名称 | 关联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 计发生金 | 用资金余 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | | | | | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-022 成都大宏立机器股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过 了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提 高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑 支行申请总额度不超过人民币20,000万元的授信，为符合资质条件的下游客户向 中国建设银行股份有限公司大邑支行申请网络供应链"e销通"业务进行融资。 同时，公司拟为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司大邑支行的供 应链融资提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提 供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的 融资业务。 原2024年度公司与 ...

成都大宏立机器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王振 伟、何熙琼、李西臣的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王振伟、何熙琼、李西臣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

1、投资产品类型：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构 发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元。在 此额度内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理 财的投资金额不超过人民币 40,000 万元。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-027 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司 正常生产经营的前提下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的资金回 报。 2、投资金额 公司及控股子公司拟使用合计不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进 行委托理财的 ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00116 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都大宏立机器股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]14-00016 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 228,714,245.44 元（包括以募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2024 年度，直接投入募集资金投资项目金 额为 48 ...