成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会非职工董事候选人任职资格的审查意见 第四届董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 纳入失信被执行人名单的情形，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独 立董事候选人均已取得独立董事资格证书。综上，提名委员会同意提名李西臣女 士、徐正松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 第四届董事会第三十五次会议审议。 成都大宏立机器股份有限公司 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人甘德宏先生、 张文秀女士、LI ZEQUAN 先生具备《公司法》《规范运作》等法律法规所规定的担 任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任上市公司董事的履职能力。综上， 提名 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-051 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李西臣，作为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会提名为成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 2、本次修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过后生效并实施。 如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致，以修订后的《公司章程》 为准。为实施本次修订，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会 审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述 事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-059 成都大宏立机器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日（星 期五）召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-049 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会现就提名李西臣为成都大宏 立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-052 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐正松，作为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会提名为成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

一、被提名人已经通过成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-050 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都大宏立机器股份有限公司董事会现就提名徐正松为成都大宏 立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

姜燕女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-053 成都大宏立机器股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定，成都大宏立机器股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，会议选举 姜燕女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第五届董事会 任期一致。 附件：职工代表董事简历 姜燕女士，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2014 年 7 月，在四川二滩实业发展有限责任公司的分公司先后担任采 购员、行政管理员、项目经理等职务，2017 年 7 月至 2020 年 4 月在四川藏锋律 师事务所做专职律师， ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，进行董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，李西臣女士、徐正松先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件）。 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事会候选人任职资格进行了审核， 认为上述董事会候选人符合相关法律 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-054 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司于2025年6月6日召开了第四届董事会第三十五次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议批准 召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月23日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选 ...