证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-022 成都大宏立机器股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过 了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提 高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑 支行申请总额度不超过人民币20,000万元的授信，为符合资质条件的下游客户向 中国建设银行股份有限公司大邑支行申请网络供应链"e销通"业务进行融资。 同时，公司拟为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司大邑支行的供 应链融资提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提 供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的 融资业务。 原2024年度公司与 ...

| | | | 上市公司 | 2024 年期 | 年度占 2024 | 年度月 2024 | 年 2024 | 年 2024 12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用 | 占用方与上市公司的 | 核算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 度偿还累 | 月 31 日占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 方名称 | 关联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 计发生金 | 用资金余 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | | | | | ...

1、投资产品类型：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构 发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元。在 此额度内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理 财的投资金额不超过人民币 40,000 万元。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-027 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司 正常生产经营的前提下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的资金回 报。 2、投资金额 公司及控股子公司拟使用合计不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进 行委托理财的 ...

成都大宏立机器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王振 伟、何熙琼、李西臣的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王振伟、何熙琼、李西臣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00116 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都大宏立机器股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]14-00016 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 228,714,245.44 元（包括以募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2024 年度，直接投入募集资金投资项目金 额为 48 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-023 成都大宏立机器股份有限公司 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议，以6票同意，0票 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-031 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日在四川省成都市大邑县大 安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2024 年度监事会各项工作 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面 及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大 宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2 ...