成都大宏立机器股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 14-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22 ...

成都大宏立机器 股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对大宏立 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发 行人民币普通股（A ...

成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 14-00161 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、 ...

各位股东及股东代表： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 西南财经大学金融学院教授、博士生导师，西南财经大学发展规划处（学科建设 办公室）副处长，"一带一路"小币种货币交易模拟研究中心主任，中国管理会 计研究中心特约研究员，四川省人社厅项目评审专家，四川发展控股有限责任公 司项目投资决策审查专家，四川观想科技股份有限公司等上市公司独立董事，国 家新闻出版署出版智库（新华文轩出版研究院）专家，西藏明曜资产管理有限公 司行业投资顾问。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2025 年 4 月 17 日 成都大宏立机器股份有限公司 1 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日，本人作为成都大宏立机器股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东 的合法权益。 本人因连续在公司任职独立董事时间届满 6 年，于 2023 年 12 月 15 日向公 司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日期间，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事：何真 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子 科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国机械工程学会高级会员，第十二 批四川省学术与技术带头人后备人选。 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 | 参加董 ...

成都大宏立机器股份有限公司 委托理财管理制度 成都大宏立机器股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维 护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子 公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 第二章 基本定义及规定 第三条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购 买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李西臣作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东的合法权益，现 将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 华大学法学与社会学学院教授、硕士生导师；四川省学术和技术带头人后备人选， 四川省法学会经济法和国际经济法学会副会长，四川省法学会金融法学研究会副 秘书长，四川省法学会保险法学会常务理事，中国证券业协会证券纠纷调解员， 十一届四川省政协社会法制委员会立法协商专家组成员。 本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、4 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 14-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量 ...