证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-025 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实 际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公 司2025年度董事、监事薪酬的方案，具体如下： 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 4.76 万元/年。 （二）监事薪酬 四、其他说明 一、适用对象 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领 取相应的报酬。 （三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低 的原则领取薪酬，不重复计算。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-021 成都大宏立机器股份有限公司 关于向银行申请额度授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025年4月17日 一、本次授信具体情况 公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度 不超过人民币 10,000 万元的额度授信，授信期限一年。额度项下可办理的授信 业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、 非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行 承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股份有限公司签 订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担 保。其余业务担保方式为信用免担保方式。 公司拟向兴业银行股份有限公司 ...

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-038 成都大宏立机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》，其中规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 （三）本次变更后采用的会计政策 本次 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-018 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024年修订）》（以下简称"创业板股票上市规则"）等相关规定，成都 大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）现对2025年与关联方成都宏邑鑫 达机械有限公司（原成都市宏邑机械厂）发生的日常经营性关联交易进行预计。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2025年度与关联方发生的日 常经营性关联交易预计金额不超过人民币180万元，具体交易合同由交易双方根 据实际情况在预计金额范围内签署。 公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会 第二十七次会议，并审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易事项 预计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。 本次预计2025年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-034 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展 战略、行业前景等情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本年度业绩说明会。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理甘德宏先生；董事、 董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生；独立董事何熙琼先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，本次 说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于 20 ...

成都大宏立机器股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《成都大宏立机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都大宏立机器股份有限公司 监事会议事规则》的规定，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行， 维护公司及股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、 董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，促进了 公司良好的运作和持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 22 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》，共一项议案。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《监事会 2023 年度工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度 利润分配方 ...

2024年度内部控制评价报告 成都大宏立机器股份有限公司 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-026 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度公司 的高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，具体薪酬根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不 就低的原则领取薪酬，不重复计算。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （五）本方案在提交董事会审议通过后 ...

合并资产负债表 | 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 312,577,621.43 | 266,727,430.92 | | 交易性金融资产 | 五、（二） | 8,101,312.22 | 84,294,795.45 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 18,163,110.31 | 30,426,744.85 | | 应收账款 | 五、（四） | 113,857,806.35 | 150,722,942.14 | | 应收款项融资 | 五、（五） | 2,581,148.00 | | | 预付款项 | 五、（六） | 1,157,545.39 | 2,708,064.27 | | 其他应收款 | 五、（七） | 3,353,773.81 | 5,215,342.61 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期下降 31.65%； 实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 33 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》有关规定，会议具体情况如 ...