二〇二五年七月 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部（董事会办 公室）或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页 共 8 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 第一章 总则 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权可以集中 使用。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，相关表决权的表决结果应计为"弃权"。 （三）表决结果分别计算。 第十条 表决时，股东有权按照自己的意愿（股东代理人遵照授权委托书指 示）将拥有的累积表决权集中或分散使用。 股东对若干候选人提案行使的表决票总数多于其累积表决票时， 其表决无效，视为放弃表决权利。股东对若干候选人提案行使的 表决票总数等于或少于其累积表决票时，其表决有效，累积表决 票数与实际表决票数的差额部分视为弃权。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事和非独立董事）的选举。本 细则中所称 "董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则 的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以上 董事时，每位董事候选人的选举应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年七月 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 $$={\bf{\vec{\nabla}}\cdot\vec{\bf{H}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists$$ 第一章 总则 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； 第 1 页 共 7 页 第 1 条 为了进一步加强深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件规定和《深圳市杰美特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 章 程 中国 深圳 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总则 ---------------------------------------------------------- 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------ 3 | | | | 第三章 股份 ---------------------------------------------------------- 4 | | | | 第一节 | 股份发行-------------------------------------------------------- | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购-------------------------------------------------- | 5 | | 第三节 | 股份转让-------------------------------------------------------- | 6 | | 第四章 股东 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年七月 第一章总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 券交易所，说明原因并公告。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章股东会的召集 第6条 董事会应当在本规则第 4 条规定的期限内按时召集股东会。 第 1 页 共 13 页 第1条 为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新 闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披 露的信息，但应当于下一交易时段开始前披露相关公告。 第4条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件在深圳证券交易所的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所， 供社会公众查阅。 第5条 本制度所指信息主要包括： (一) 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报 信息披露管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 25 页 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关 系，非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已 披露的信息存在重大差异的，应当充分披露原因并作出合理解释。 公司的公告文稿应当重点突出、逻辑清晰，避免使用大量专业术语、 过于晦涩的表达方式和外文及其缩写，避免模糊、空洞、模板化和 第 2 页 共 25 页 (二) 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、 董事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补 充公告 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益,依照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 第四条 本制度所称分（子）公司包括公司全资子公司、控股子公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\hat{H}}\,{\bf\#}\,{\bf\hat{t}}\,{\bf\#}\,{\bf\hat{H}}$$ 第一章 总则 申请担保人的资信状况至少包括以下内容： 第 2 页 共 9 页 第 1 页 共 9 页 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第3条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以 ...