深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第 1 页 共 4 页 第1条 为适应深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第2条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第3条 董事会战略委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成员组成，其 他董事中应至少包括一名独立董事。除董事长外，其他成员由董事会 选举产生。 第4条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第6条 董事会战略委员会任 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 网络投票系统包括证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并 委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计 网络投票和现场投票数据。 第十条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数 量等内容。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个 交易日。 第三章 通过交易系统投票 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第二章 网络投票的准备工作 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规 范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年七月 第1条 为促进深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董 事会秘书的职责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定及《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘 书是公司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第3条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络人。 第4条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书履 行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理的信息披露部门公 司证券部（董事会办公室），董事、其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外投资管理制度 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~H~}}$$ 第一章 总则 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律行政法规及规范 性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式投资的活动。 (1) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 (含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第 1 页 共 10 页 第二章 对外投资的审批权限 公司进行前款所述投资事项应当由董事会或股东会审议批准，不得将 委托理财审批权授予公司董事长个人或经营管理层行使。 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第二章关联人和关联关系 (2)过去十二个月内，曾经具有第 4 条或第 5 条规定情形之一的。 第三章 关联交易 第 1 条 为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法 律、行政法规、规范性文件、业务规则，以及《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1)直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止行为 第 1 页 共 9 页 第1条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事和 高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动 管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第2条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员和证券事务代表，其所持本 公司股票是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资交易、融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第3条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第7条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 5 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会专门设立的工作机构，主要负责研 究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第3条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会提名委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第6条 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}{\bf{\#}}{\bf{\mathrm{t}}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}$$ 第一章 总则 (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗 位的薪酬水平拟定和审查公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决 定； (2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查公司高级管理人员的 考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行 评估，报董事会批准； 第二章 人员构成 第 1 页 共 6 页 第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份 ...

总经理工作细则 二○二五年七月 深圳市杰美特科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 总经理的任免程序及任职资格 第5条 公司设总经理 1 名，并设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管 理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司副总经理、财务总监由公司总经理提名或董事长提名，由 董事会聘任或解聘； （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第6条 公司总经理的聘期与董事会任期相同，连聘可以连任。 第 1 页 共 9 页 第1条 为提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第2条 本细则适用于公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第3条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、 职权等工作细则另行约束，不在本细则中列出。 第4条 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 13 页 第 1 条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和 管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...