康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况， ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-018 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于2020 年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000 股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及 上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金 人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额 为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》等法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负 责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司的稳 定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司继续保持高水平的研发投入，推动新产品研发和新技术突破，不断丰富 产品体系。继续推进中长期产能提升计划，精益生产降本增效，不断提升产品质量。按照募 集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。充分发挥产品种类多样化优势，以国际 化视野布局全球，线上线下营销渠道相结合，全力拓展市场广度和深度。在全体员工的共同 努力下，公司核心竞争力、品牌影响力和长期盈利能力进一步增强，国内外业务实现稳步发 展。报告期内，公司实现营业收入 74,690.21 万元，同比增长 4.89%，实现归属于上市公司 股东的净利润 16,576.60 万元，同比下降 15.51%，实现归属于上市公司股东的 ...

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | | 92 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05525 号 (第 1 页，共 4 页) 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，本着 对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大 决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等 方面监督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2023 年的工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 第三届监事会 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 ...

第一章 总则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《康泰医 学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司实际，制定本制度。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 募集资金专项管理制度 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包 括经济损失和名 ...

第一章 总则 第一条 为了规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事 (包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01049 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2024 年 4月 24 日签发了德师报(审)字(24)第 P05525 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-021 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 4 月 25 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的 议案》，根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押） 贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度 内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质 押、抵押等相关申请书、合同、协议书 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 独立董事提出辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 1 ...