证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-002 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位董事发出，会议于2025 年 1 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 2、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金向 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-003 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位监事发出，会议于2025 年 1 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召 集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金对全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称"新佳医 疗"）增资以实施募投项目，有利于优化其 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-001 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、2024 年第四季度，共有 60 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 6,000 元人民币），合计转为 212 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,244 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 699,824,400 元。 （二）转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债" ...

财联社12月27日电，康泰医学公告，公司近日取得由河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证》，产品名称为单水平正压通气治疗机，型号为R100，用于缓解病人睡眠过程中的打 鼾、低通气和睡眠呼吸暂停。 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-074 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 有效期至：2029 年 12 月 25 日 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市 场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营 业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 产品名称：单水平正压通气治疗机 型号、规格：R100 适用范围：用于缓解病人（体重在 30kg 以上）睡眠过程中的打鼾、低通气和睡 眠呼吸暂停，从而达到辅助治疗的目的。适合家庭、 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2024 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于将自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同 意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以 下简称"长沙医芯"）提供的无息借款转为对其增资，具体情况如下： 一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况 为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其 未来经营发展的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资 2,000 万元，资金来源 为公司前期以无息借款方式向长沙医芯提供的 2,000 万元自有资金借款，增资金 额全部计入长沙医芯实收注册资本。本次增资完成后，长沙医芯实收注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，仍为公司的全资子公司。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-073 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于将自有资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-072 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2024 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同 意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司秦皇 岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称"新佳医疗"）提供的 2,000 万元 募集资金无息借款转为对全资子公司新佳医疗增资。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月16日以电话方式向各位董事发出，会议于2024 年 12 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公 司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司提供的 2,000 万元募集资 金无息借款转为对其增资。 公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 证券代码：30 ...

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司将募集资金借款转为 对全资子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学将募集资金借款转为对 全资子公司增资的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-071 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次将募集资金无息借款转为对全资子公司新佳 医疗增资，有利于优化其资产负债结构、增强资金实力，未改变募集资金的投资 方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及 中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将此前向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金，以无息借款形式向全资子公司新佳医疗提供的 2,000 万元募 集资金借款转为对其增资。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方 ...