证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-032 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案具体内容为：以权益 分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本 方案披露日前一交易日（2024年4月24日）公司总股本为401,802,765股，若以此总 股本计算公司共计派发股利人民币120,540,829.50元（含税）。若在分配方案实施 前公司总股本由于 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-033 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于"康医转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)同 意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医 学"）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为 28.22 元/股。 二、"康医转债"转股价格调整的相关规定 1、债券代码：123151；债券简称：康医转债 2、调整前转股价格：人民币 28.1 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-031 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人： ...

北京市长安律师事务所 关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 康泰医学 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及唐晓晨律师（以下 合称"本所律师"）对本次股东大会进行了出席和见证。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等国家法律、法规、规章和规范性文件及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本所律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-030 债券代码：123151 债券简称：康医转债 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及其摘要已于 2024 年 04 月 25 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1563 号"文核准，康泰医 学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学""发行人"或"公司"） 首次向社会公开发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股）。公司本次公开发行的 股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源证券"）担任首次公开发行股票的保荐人。 2021 年 10 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》的相关规定，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信 建投证券承接，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持 续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一 ...

中信建投证券股份有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 年度无相关问题 2023 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 年度无相关问题 2023 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 6.关联交易 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 7.对外担保 | 年度无相关问题 2023 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 2023 年度无相关问题 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市 场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营 业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 产品名称：全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 适用范围：HT-Plus/ST/ST-C/ST-ML/SHT/SHT-C/SHT-ML/3D-Pro-ML 用于制作全 瓷修复体的内冠、桥架、嵌体、贴面、桩核。UT/UT-C/UT-ML 用于制 作全瓷修复体的前牙内冠、前牙全冠、三个单位以内含三个单位的桥 体、嵌体、贴面、桩核。染色液:用于本公司全瓷义齿用氧化锆瓷块的 着色。 注册证编号：湘械注准 202 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-029 债券代码：123151 债券简称：康医转债 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于公司医疗器械产品获得美国 FDA 批准函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）收到美 国食品药品监督管理局 U.S. Food and Drug Administration（以下简称"FDA"） 签发的实质等同批准函（substantial equivalence letter）。公司产品 Color Doppler Ultrasound Diagnostic System 彩 色 多 普 勒 超 声 诊 断 系 统 （CMS1700B,CMS1700C）和 B-Ultrasound Diagnostic System B 型超声诊断设备 （CMS600P2PLUS）已通过 FDA 的 510（K）实质等同批准。510（K）号码分别为 K2329 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-027 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 ...