证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-023 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 2023 年度计提资产减值准备共计人 民币 39,110,548.50 元。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现 减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 报告期末可能发生资产减值损失 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-015 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主 持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》 和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司 和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关的法律法规和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人 均亲自出席了会议。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行 预沟通，就拟审议事项 ...

| 第三章第二节第二十四条 公司在下列情况 | 第三章第二节第二十四条 公司不得收购本 | | --- | --- | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | 励； | | 励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | 股票的公司债券； | | 换为股票的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 | 需。 | | 所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准，康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股(A 股)，募集资金计人民币 416,560,000 元，扣除承销 费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到上 述A股的募集资金 ...

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反内部控制制度的情形发生。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李华、杨长东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事李华、杨长东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事李华、杨长东符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...