本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》和 《关于聘任副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、聘任公司轮值总经理 根据《公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理 实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会通过，董事会 同意免去韩杰先生副总经理职务，同时聘任韩杰先生（简历附后）为公司轮值 总经理，任期自本次会议审议通过之日起一年。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于聘任轮值总经理、副总经理的公告 二、聘任公司副总经理 附件：简历 韩杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士。曾 任武汉市农业农村局主任科员，贵州宏立城集团有限公司董事长助理、农业生 物科技研发部总监。202 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 武汉回盛生物科技股份有限公司 2 编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 往来方与 | 上市公司核 | | 2024 年半年度 | 2024 年半 | | 2024 年半年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2024 年期初往 | 往来累计发生金 | 年度往来 | | 偿还累计发生 | 2024 年 6 | 月末 | 往来形成 | （经营性往 | | | | 的关联关 | 目 | 来资金余额 | 额（不含利息） | 资金的利 | | 金额 | 往来资金余额 | | 原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | | | | 息（如有） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年半年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反 映的公司财务状况、资产价值和经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并 报表范围内可能发生减值迹象的有关资产进行了减值测试，并对有关资产减值 的可能性进行了充分的清查、分析和评估，计提、转回了信用及资产减值准备。 本次进行减值测试的资产项目主要是应收账款、其他应收款、存货等。2024 半年度计提及转回信用减值损失和资产减值损失合计 286.73 万元，具体明细 如下： 单位：万元 | | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | | 1 ...

股票简称：回盛生物 股票代码：300871 债券简称：回盛转债 债券代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 133 号 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》 显示，公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）为 1,678 万元，同比下降 68%。你公司 2023 年净利润 同比下降 50%以上，但是未在会计年度结束之日起一个月内 进行业绩预告，迟至 2024 年 4 月 10 日才披露《2023 年度业 绩预告》，你公司 2023 年度业绩预告信息披露不及时。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 关于对武汉回盛生物科技股份有限公司的 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 19 日 2 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议 事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时 限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张 卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"回盛转债"转 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月14日9:15-15:00。 2、现场会议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号） 同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。 经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代码"123132"。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123132，转债简称：回盛转债 4、修正后"回盛转债"转股价格生效日期：2024 年 8 月 15 日 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...