证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-049 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向 金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对回盛生物及其子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并由 实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构 申请综合授信额度，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担保， 具体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。前述授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额 为准，具体的融 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2） ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票 的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 限制性股票的法律意见书 随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意 公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有 权对上述相关文件的相 ...

内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0100638 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。回盛生物公司管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对回盛生物公司截 至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0102244 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 回盛生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于回盛生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神， 认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、 重大事项决策、股东大会召开程序及公司董事、高级管理人员履职情况等方面 进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开 5 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会成员列席 了公司董事会及股东大会会议，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议 具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届监事会 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：202 ...

本核查报告仅供武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100640 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是回盛生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...