| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 6 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉回盛生 物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议 案》及《关于核实<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国浩 律师（深圳）事务所出具了法律意见书。 （二）2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对本计划激励对象的 姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 回盛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | 项目 | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 2020 | 年收到募集资金净额 | | 850,712,520.80 | | 截至期初累计发生额 | | 项目投入 | 696,597,782.66 | | | | 补充流动资金 | 167,108,770.56 | | | | 利息收入扣减手续费净额 | 10,157,985.08 | | | | 理财收益 | 2,860,058.38 | | 本期发生额 | | 利息收入扣减手续费净额 | 2,897. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥206,809,092.09, a decrease of 10.24% compared to ¥230,412,076.04 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,405,616.80, representing a decline of 210.43% from a profit of ¥14,855,718.00 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 206,809,092.09, a decrease of 10.3% compared to CNY 230,412,076.04 in the same period last year[25] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 16,405,616.80, compared to a profit of CNY 14,855,718.00 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[27] - The weighted average return on equity was -1.08%, down from 0.96% in the same period last year, indicating a decline in profitability[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥46,279,493.65, a decrease of 169.38% compared to -¥17,180,234.31 in the same period last year[14] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 46,279,493.65, worsening from a net outflow of CNY 17,180,234.31 in the same quarter last year[30] - The net cash flow from investment activities was -76,332,192.37 CNY, compared to -88,514,280.15 CNY in the previous year, indicating a slight improvement[31] - Cash inflow from financing activities totaled 202,776,473.00 CNY, up from 136,340,072.90 CNY year-over-year[31] - The net cash flow from financing activities increased to 95,204,302.87 CNY, compared to 64,595,118.87 CNY in the same period last year[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,993,838,428.76, reflecting a slight increase of 0.62% from ¥2,975,460,462.12 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company increased to CNY 1,277,604,103.83, compared to CNY 1,265,980,935.65 in the previous quarter[20] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,484,056,241.74, compared to CNY 1,466,179,400.00 at the end of the previous year[23] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,509,782,187.02, slightly up from CNY 1,509,281,062.12 year-on-year[23] Expenses - Research and development expenses increased by 56.52% to ¥14,535,112.78 from ¥9,286,444.32 year-on-year[13] - The company reported a significant increase in financial expenses by 93.30% to ¥9,782,201.46, primarily due to the capitalization of convertible bond interest[13] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 219,314,493.26, slightly down from CNY 220,505,096.35 year-on-year[26] - The company recorded a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 10,410,980.81 from CNY 5,391,289.96 year-on-year[26] Shareholder Information - The company reported a total of 82,800,000 shares held by its largest shareholder, Wuhan Tongsheng Investment Co., Ltd., representing 49.91% of the total shares[17] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter's report[18] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[32] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[32]

2023 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 参阅公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析部分"。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集及召开程序、召集人 和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下： 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023.02.24 | 审议通过《关于不向下修正"回盛转债"转股价格的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届董事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的 ...

因此，公司总股本相应增加 72 股，注册资本增加 72.00 元，公司总股本 将由 165,887,158 股变更为 165,887,230 股，注册资本将由 165,887,158 元变更 为 165,887,230 元。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、注册资本变更 （一）增加注册资本情况 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券"回盛转债"的转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日。"回盛转债"于 2022 年 ...

（曾振灵） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾振灵，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研究生学历， 教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授， 曾任公司独立董事，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-042 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 经审议，公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。独立董事谢获 宝先生、曾振灵先生向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》并 在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向 金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对回盛生物及其子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并由 实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构 申请综合授信额度，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担保， 具体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。前述授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额 为准，具体的融 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神， 认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、 重大事项决策、股东大会召开程序及公司董事、高级管理人员履职情况等方面 进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开 5 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会成员列席 了公司董事会及股东大会会议，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议 具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届监事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...