证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"天阳科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"受托 管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为， ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天阳宏业科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规 1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债 2、本次调整前转股价格：11.88元/股 3、本次调整后转股价格：11.83元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月22日 天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权 益分派股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。 在利润分配方案实施前若公司总股本发生变动，实际分红总额公司将以实施 权益分派时股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，按"分 配比例不变，调整分配总额"的原则相应调整，向全体股东每 10 股派 0.50 元 （含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。 2、上述权益分派方案从披露日至实施期间，因公司向不特定对象发行的可 转换公司债券（债券简称：天阳转债，债券代码：123184）处于转股期，自 2024 年 4 月 17 ...

一、调整回购股份价格上限的原因 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 22 日起，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 20.14 元/股（含本数）调整为不超过人民币 20.09 元/股（含本数）。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购 价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,62 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"天阳转债"暂停转股的公 2024 年 5 月 13 日 附件：《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日止 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2023 年度权益分派股权登记 日止 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 153,091,879 股，占上市公司有 表决权总股份的 38.2650％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 152,759,764 股，占上市公司有 表决权总股份的 38.1820％。 （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | ...

3、业绩说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1emBa8VO6AM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 天阳宏业科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业绩说明会召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 2、业绩说明会召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 董事长兼总经理欧阳建平先生，财务总监、副总经理张庆勋先生，董事会秘 书、副总经理甘泉先生，独立董事杨晓明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 ...