| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年度权益分派 已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定及 2023 年 第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整。现将相 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董事回避表决的情形。该议案 在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定， ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关联董事赵为先生对此议案回避表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司增加 2024 年度 日常关联交易预计额度事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的相关规定，对天阳科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核 查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董 事回避表决的情形。该议案在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专 门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。根据《中华人民 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项 的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00288号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 天阳科技、公司、贵司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 本激励计划 | | （草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干（不包括独立 | | | | 董事、监事） | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

经审议，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营 成果产生实质性影响。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围 内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意对 2023 年限制性股 票激励计划的授予价格进行相应调整。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 根据规定，"天阳转债"将于 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 22 日）恢复转股。敬请"天阳转债"债券持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123184 2、债券简称：天阳转债 3、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日 4、暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 21 日 5、恢复转股时间：2024 年 5 月 22 日 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于"天阳转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派，根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》及《深圳 ...

证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"天阳科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"受托 管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为， ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权 益分派股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。 在利润分配方案实施前若公司总股本发生变动，实际分红总额公司将以实施 权益分派时股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，按"分 配比例不变，调整分配总额"的原则相应调整，向全体股东每 10 股派 0.50 元 （含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。 2、上述权益分派方案从披露日至实施期间，因公司向不特定对象发行的可 转换公司债券（债券简称：天阳转债，债券代码：123184）处于转股期，自 2024 年 4 月 17 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天阳宏业科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规 1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债 2、本次调整前转股价格：11.88元/股 3、本次调整后转股价格：11.83元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月22日 天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可 ...