证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-046 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000467 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董 事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责和义务， 认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康、 稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司日常经营情况 （一）主要经营成果数据 报告期内，公司实现营业收入 1,935,801,733.00 元，同比下降 2.01%；归 属于上市公司股东的净利润为 116,728,781.98 元，同比上升 91.94%；扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 63,942,346.47 元，同比上升 286.76%。 2023 年公司研发投入 327,531,009.55 元，同比增长 20.18%。 天阳宏业科技股份有限公司 （二）经营 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随着公司业务的拓展，为了更加客观、公允地反映公司其他应收款预期信用 损失情况，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，同时参考 同类型业务对其他应收款预计损失率情况，公司其他应收款新增"营销推广业务 垫付款组合"，并结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失， 根据业务实际情况对其预期信用损失率进行相应估计。 （二）会计估计变更的适用日期 本次会计估计变更事项自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前公司所采用的会计估计 变更前其他应收款当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的 充分证据时，本公司参 ...

二、 天阳宏业科技股份有限公司业绩承诺实现情 况说明 1-2 天阳宏业科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011007648 号 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科 技）编制的《天阳宏业科技股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说 明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的相关要求编制《天阳宏业科技股份有限公 司关于业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天阳科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天阳科技管理层编制 的《天阳宏业科技股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《天阳宏业科技股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存 ...

天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使公司所赋予 的权力，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 相关事项发表独立意见及事前认可意见。本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘力，中国国籍,1979 年 2 月出生,无境外永久居留权,硕士学历。2000 年 7 月至 2001 年 8 月,任厦门厦新电子股份有限公司财务;2002 年 2 月至 2002 年 9 月,任台骅国际股份有限公司 ...

天阳宏业科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘力、王立华、杨晓明的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘力、王立华、杨晓明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 （本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司董事会对独立董事独立 性自查情况进行评估的专项意见》之盖章页） 天阳宏业科技股 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规等 文件以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司实施担保遵循 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 天阳宏业科技股份有限公司内部控制评价报 | 1-9 | | | 告 | | 天阳宏业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011007647 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007647 号 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下 简称天阳科技）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 202 ...

本人王立华,1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 法学硕士，执业律师。1984 年 7 月至 1992 年 12 月，曾先后任北京大学法律系 科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委员、系科研办公主任，北京大 学法律系系主任助理、系党委委员；1992 年 12 月至 2011 年 7 月，任北京市天 元律师事务所主任；1998 年 1 月至今任北京仲裁委员会仲裁员；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；2005 年 3 月至 2009 年 4 月，任第七届北京市律师协会副会长；2006 年 8 月至 2012 年 4 月，任中国证监会原第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼 职委员；2006 年 11 月至 2011 年 10 月，任北京市西城区第十四届人民代表大会 人大代表、区人大内务司法委员会副主任；2009 年 9 月至 2017 年 2 月，任中国 民生银行股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2014 年 9 月，任第一届北京 市西城区律师协会会长；2011 年 5 月至 2018 年 ...

天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席、列席了 2023 年度公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的 情况。 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董 | 任职 | 应出席董 | 实际出席董事 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 事会次数 | 会次数（现场/ | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | | | 通讯方式） | | | 事会会议 | 次数 | | 杨晓明 | 在职 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 2023 年度，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...