一、调整回购股份价格上限的原因 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 22 日起，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 20.14 元/股（含本数）调整为不超过人民币 20.09 元/股（含本数）。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购 价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,62 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"天阳转债"暂停转股的公 2024 年 5 月 13 日 附件：《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日止 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2023 年度权益分派股权登记 日止 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 153,091,879 股，占上市公司有 表决权总股份的 38.2650％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 152,759,764 股，占上市公司有 表决权总股份的 38.1820％。 （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | ...

3、业绩说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1emBa8VO6AM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 天阳宏业科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业绩说明会召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 2、业绩说明会召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 董事长兼总经理欧阳建平先生，财务总监、副总经理张庆勋先生，董事会秘 书、副总经理甘泉先生，独立董事杨晓明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 保荐总结报告书 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"或"发行人"） 于 2020 年 8 月 24 日首次公开发行股票并在创业板上市。国海证券股份有限公司 （以下简称"国海证券"或"保荐机构"或"保荐人"）作为天阳科技持续督导 的保荐机构，负责天阳科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2．保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3．保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国海证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 公司点评 证券研究报告 业绩简评 2024 年 4 月，公司分别发布 2023 年报及 2024 年一季报。公司 2023 年全年实现营收 19.4 亿元，同比下滑 2.0%；实现扣非后归 母净利润 0.6 亿元，同比增长 286.8%。分季度而言，公司 2023 年第四季度和 2024 年第一季度分别实现营收 5.1 亿元、4.9 亿元， 分别同比下滑 19.0%、同比增长 1.4%；分别实现扣非后归母净利 润 0.5 亿元、0.4 亿元，分别同比扭亏为盈、同比增长 61.7%。 费用端，2023 年公司员工总数同比下滑 1.0%；此外由于公司持 续加大研发投入，公司研发支出资本化金额较上年增长 0.98 亿 元。公司也增加了在金融大模型及算力领域的投入，已与首都在 线、湖南大学及国家超级计算长沙中心开展合作，布局算力的建 设，未来还将增加大规模算力部署的投入。公司加强应收账款管 理、加大长账龄应收账款清理力度，因而 2023 年信用减值损失 较 2022 年减少 0.21 亿元，也为公司净利润增长带来正向贡献。 此外，公司可转债计提利息，也使得 2023 年全年和 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥487,726,342.03, representing a 1.36% increase compared to ¥481,170,268.77 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 225.81% to ¥91,023,218.21 from ¥27,937,549.01 year-on-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.23, up 228.57% from ¥0.07 in the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 90,912,607.35, a significant increase from CNY 27,572,728.58 in Q1 2023, representing a growth of approximately 229%[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 107,553,276.49, compared to CNY 59,385,856.18 in Q1 2023, marking an increase of approximately 81%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 96,401,935.72, significantly higher than CNY 28,900,727.46 in Q1 2023, representing an increase of approximately 234%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥268,120,596.30, a decrease of 97.14% compared to -¥136,006,433.08 in the previous year[13] - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.77% to ¥768,929,883.94 from ¥1,444,435,965.09 due to the previous year's issuance of convertible bonds[10] - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,138,853,233.53, a 2.52% increase from ¥4,037,096,683.54 at the end of the previous year[6] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -268,120,596.30, worsening from CNY -136,006,433.08 in the same period last year[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 707,851,054.61, down from CNY 1,470,795,369.70 at the end of Q1 2023[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,143[16] - The largest shareholder, Ouyang Jianping, holds 21.79% of the shares, totaling 88,105,854 shares, with 50 million shares pledged[16] - The top ten shareholders include institutions and individuals, with the second-largest shareholder holding 9.83% of the shares[16] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions that may affect control[17] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[18] Investments and Plans - The company plans to invest no less than RMB 200 million over the next five years in the establishment of the "Tianyang Technology·Hunan University Financial Supercomputing Joint Innovation Center" in collaboration with Hunan University[18] - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with a repurchase price not exceeding RMB 20.14 per share[19] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 4,346,480 shares, accounting for 1.07% of the total share capital[19] Income and Expenses - Research and development expenses decreased by 35.79% to ¥38,124,075.12 from ¥59,369,858.34 year-on-year[12] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 2863.95% to ¥52,900,083.82, primarily due to receiving special funds for industrial support[12] - The total operating costs decreased to CNY 439,523,250.89 from CNY 454,711,915.85, representing a reduction of approximately 3.34%[23] - The company incurred income tax expenses of CNY 5,489,253.22, up from CNY 1,322,840.43 in the previous year, indicating a rise of about 314%[24] - The company reported other comprehensive income after tax of CNY 16,640,669.14, down from CNY 31,813,127.60 in the previous year, indicating a decrease of about 47.7%[24]