| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 116,728,781.98 元，母公司实现净利润 69,428,831.45 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，现将有关情况公告如下： 一、本次《公司章程》的修订情况 《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 条第一款第（一） ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 | 联系电话：010-88576898 | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 | 联系电话：010-88576696 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.5 亿元的超 募资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为 21.34 元/股，本次发行募 集资金总额为 119,930.80 万元，扣除发行费用 7,013.23 ...

一、募集资金的基本情况 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日签发的证监许可[2020]1653 号文《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,62 ...

一、适用范围 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公 司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工 具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具 组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 （二）计提资产减值准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-046 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000467 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董 事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责和义务， 认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康、 稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司日常经营情况 （一）主要经营成果数据 报告期内，公司实现营业收入 1,935,801,733.00 元，同比下降 2.01%；归 属于上市公司股东的净利润为 116,728,781.98 元，同比上升 91.94%；扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 63,942,346.47 元，同比上升 286.76%。 2023 年公司研发投入 327,531,009.55 元，同比增长 20.18%。 天阳宏业科技股份有限公司 （二）经营 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随着公司业务的拓展，为了更加客观、公允地反映公司其他应收款预期信用 损失情况，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，同时参考 同类型业务对其他应收款预计损失率情况，公司其他应收款新增"营销推广业务 垫付款组合"，并结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失， 根据业务实际情况对其预期信用损失率进行相应估计。 （二）会计估计变更的适用日期 本次会计估计变更事项自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前公司所采用的会计估计 变更前其他应收款当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的 充分证据时，本公司参 ...