天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会决定作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票共计 2,008.4606 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划的相关审批程序 部分已授予但尚未归 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 ...

天阳宏业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004627 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会 同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 ...

天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系")，结合天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）同意注册，公司首次公开发行 新股人民币普通股（A股）5,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资 金总额为119,930.80万元，扣除发行费用7,013.23万元（不含增值税）后，募集资 金净额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2020]000467号"《验资报告》。 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 3.交易价格 2.交易标的 湖州珩谕企业管理咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称湖州珩谕）、朱 明、李丹丹。 依据 2022 年 4 月 26 日，北京中天和资产评估有限公司出具的编号为中天和 [2022]评字第 90055 号的《资产评估报告》，经双方协商，确定交易价格 39,935,326.00 元。 本公司按二个阶段向湖州珩谕指定账户分期支付股权转让款：一是股权转让 协议生效后 10 个工作日内，本公司向湖州珩谕支付股权转让款的 50%，即人民 币 19,967,663.00 元；二是标的股权工商变更登记完成后 10 个工作日内，本公 司向湖州珩谕支付股权转让款的 50%，即人民币 19,967,663.00 元。 二、收购资产业绩承诺情况 根据本公司与湖州 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,935,801,730, a decrease of 2.01% compared to CNY 1,975,441,655 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 116,728,781.98, representing a significant increase of 91.94% from CNY 60,741,347.45 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 63,942,346.47, up 286.76% from CNY 16,457,659.28 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 406,294,866.95, a substantial increase of 286.85% compared to CNY 217,444,308.86 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.29, reflecting a 93.33% increase from CNY 0.15 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 4,037,096,680, marking a 27.83% increase from CNY 3,157,392,420 at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 13.91% to CNY 2,593,605,840 at the end of 2023, compared to CNY 2,276,876,119 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of CNY 52,786,435.51 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 44,283,688.17 in 2022[27]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the year is 412,860,647.86 yuan, indicating a strong profitability position[176]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 20,004,134.90 yuan, which represents 100% of the total profit distribution[176][178]. Risks and Challenges - The company faces various risks including market competition, technology and product development quality risks, and potential impairment of goodwill[3]. - The company’s future development outlook includes potential risks and challenges as detailed in the management discussion section[3]. - The company may experience risks related to the loss of core technical and management personnel, which could impact its operational capabilities[124]. - The company is at risk of significant declines in operating performance due to potential goodwill impairment if future economic conditions or market environments change adversely[125]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[3]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[133]. - The company has been actively improving its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company is focused on maintaining a stable governance structure with regular elections for board members[142]. - The company has established an independent financial accounting system, allowing for autonomous financial decision-making[135]. Research and Development - In 2023, the company's R&D investment reached 327.53 million yuan, an increase of 55.003 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.18%, accounting for 16.92% of operating revenue[49]. - The company applied for 3 technology patents and 2 software copyrights in 2023, focusing on data security and dynamic data desensitization methods[50]. - The company has maintained significant R&D investment in credit products, resulting in two major upgrades, with the Tianyuan platform expected to reduce implementation costs by approximately 10% for future projects[51]. - The company is committed to continuous R&D investment to enhance its technological capabilities and maintain competitiveness in the fintech industry[123]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the "software and information technology services" industry, which is encouraged by national policies for development[30]. - The company aims to become the most valuable financial technology leader through its "Tianyang Technology 3.0" strategy, focusing on business value creation[35]. - The company has successfully implemented its data platform products in over 100 client projects, including significant projects for state-owned banks[38]. - The company is focusing on expanding its market share by providing valuable reporting management solutions to clients[79]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 8,484, with 8,059 from the parent company and 425 from major subsidiaries[169]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, with a term of three years for each[142]. - The company has established a comprehensive employee compensation and benefits system to attract and retain talent[171]. - The company has a structured approach to governance and oversight through its supervisory board and compensation committee[158]. Community and Social Responsibility - The company donated RMB 241,500 for a water project in Guokecun to address water pollution issues, with completion expected in 2024[198]. - The company contributed RMB 30,000 to disaster relief efforts in response to severe flooding in Beijing's suburban areas[198]. - The company has launched a total of 9 public welfare projects since 2020, focusing on social responsibility and community support[198]. Financial Management - The company has not reported any significant changes in its financial management or operational strategies during the reporting period[140]. - The company is focused on ensuring the effective use of raised funds in accordance with shareholder resolutions and board approvals[112]. - The company has a clear and compliant profit distribution policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and protect their rights[176].