天阳宏业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简 称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《天阳宏业科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守本工作细则、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。委员会决议内容违反有关法律、法规、规范性文 件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；委员会决策程序违反 有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 ...

天阳宏业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；或者具有注册会计师资格 的人士。 1 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于2024年1月29日召开2024年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月29日（星期一）下午14:00 （2）网络投票： 通 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管 及子公司担保暨关联交易的议案》 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于公司 2024 年度预计为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，为全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简 称"银恒通"）向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无 偿提供累计担保金额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的抵押、信用、 质押等担保（或反担保），在本次额度及额度有效期内循环滚动使用。截至本公 告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司及银恒通与业务相关方 实际签署的担保合同为准。 ...

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购 价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回 购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 10 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-097）和《回购报告书》（公告编号： 2023-100）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知与 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15—15:00期间的 任意时间。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 22 日，公司召开 第三届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

天阳宏业科技股份有限公司 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于变更投资者联系方式的公告 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、传真、 投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司 沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变 更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-50955911 | 010-50951750 | 变更后的投资者联系电话号码自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系 电话同时废止。 ...