天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》 的有关规定，以切实维护公司利益和全体股东权益为出发点，认真履行职责，合 理行使职权，积极开展工作，列席了公司董事会和股东大会，对公司经营管理、 财务状况、规范运作等事项进行了有效监督，切实有效地维护了公司及全体股东 的合法权益。现将 2023 年度监事会开展工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司收购、出售资产情况 2023 年度，公司无收购、出售资产的情况。 本报告期，公司监事会共召开 8 次会议，会议审议事项如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第三届监事会 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； | | 12 日 | 第四次会议 | 2.《关于使用部分超募资金 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等）。 2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 8.8 亿元的暂时闲置募集资金（包 含首次公开发行股票的超募资金及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金）及不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置 ...

天阳宏业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天阳宏业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《天阳宏业科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 金管理制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人欧阳建平先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务。具体 情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 （二）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人连 云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"皓宏智业"）所持质押股 份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 累计被质 | 其所持 | 公司总 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 股份比 | 股本比 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | （% | （股） | 例 | 例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | ） | | （%） | （%） ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月29日收到西藏 拉萨经济技术开发区管理委员会发放给公司的2023年度产业扶持专项资金 50,049,170.00元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的82.40%， 奖励依据为西藏拉萨经济技术开发区管理委员会《关于启动2023年拉萨经开区促 进产业高质量发展1+N政策产业扶持资金考核兑付工作的通知》。上述政府补助 跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 天阳宏业科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上述政府补助预计增加公司 2024 年税前利润总额 50,049,170.00 元。（具 体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。 4、风险提示和其他说明 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 最新的转股价格为人民币11.88元/股。 2、2024年第一季度，共有78张"天阳转债"（票面金额共计人民币7,800元）完 成转股，合计转成601股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为9,749,784张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,978,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"天阳转债"或" ...

1、"天阳转债"（债券代码：123184）将于2024年3月25日（原付息日2024年3 月23日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张"天阳转债" （面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月22日（星期五）。 3、付息日：2024年3月25日（星期一）。 4、除息日：2024年3月25日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月23日至2024年3月22日，票 面利率为0.30%。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、"天阳转债"本次债券付息的债权登记日为2024年3月22日，截止至2024年3 月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分 ...

皓宏智业与中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"中泰资管"） 于 2024 年 2月 26 日签署了《关于天阳宏业科技股份有限公司之股份转让协议》， 拟将其持有的公司 20,300,000 股无限售条件流通股，以 12.04 元/股的价格转让给 中泰资管，转让总价款为人民币 244,412,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人 拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-031）及 《简式权益变动报告书》（皓宏智业）、《简式权益变动报告书》（中泰资管）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公 司部分股份完成过户登记的公告 控股股东、实际控制人欧阳建平之 ...