一、责任保险方案 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-015 江苏海晨物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。鉴于公司全体董事、监 事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决， 该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 二十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表 决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务 稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.74%，在面临 复杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性；报告 期内，公司实现归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.37%，公司净利润保持稳中有 增，主要来自于公司长期自动化设备投入带来的人力成本节约、公司研发创新带 来的劳动生产率提升、公司精益管理的经营策略、以及公司生产物流服务和智能 物流装备双轮驱动带来的协同效应等积极因素；公司经营活动现金流量净额为 4.7 亿元，同比提升 0.85%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管 理水平；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下： 1 序号 修改前 修改后 备注 1. 第一条为维护江苏海晨物流股份 有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《证券交易所上市公 司自律监管指引第2 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 012 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体监 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十 次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召 开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议表决。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-011 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体董 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十 次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》。 《 2024 年度总经理工作报告》具体内容参见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事左新 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 013 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。 ...

目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-8 | 众会字（2025）第 03341 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏海晨物 流股份有限公司(以下简称"海晨股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 江苏海晨物流股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规和规则的相关规定， 对公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 本次培训的内容主要包括：创业板上市公司再融资相关政策；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范；上市公司违法典型案例。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定对海晨股份的 实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配 合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏 ...

东方证券股份有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 1 资管理、合同管理、信息披露、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、内部 审计、分子公司管理等；重点关注的高风险领域组要包括：投资风险、政策风险、 市场竞争风险、价格变动风险、营销风险、财务风险、法律风险等。 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法 规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。建立了股东大会、 ...