证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-039 江苏海晨物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》，公司董事会换届选举工作已完成。 2025 年 11 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会 委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员 会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由非独立董事梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士以及独 立董事 Yan Jonathan Ju ...

江苏海晨物流股份有限公司 1 特此说明。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-040 2025 年 11 月 7 日 离任董事持股及承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开2025 年第二次临时股东会，完成董事会换届选举工作，现将相关离任情况公告如下： 因本次董事会换届选举，李家庆先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司 担任其他任何职务。截至本公告日，李家庆先生本人、配偶及其他直系亲属未直 接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-038 江苏海晨物流股份有限公司 （1）审计委员会由杨远贵先生、左新宇先生、Yan Jonathan Jun 先生 3 名 董事组成； 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日向公 司全体第四届拟任董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯方式于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事推选梁晨女士主持，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举梁晨女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的 ...

2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-037 江苏海晨物流股份有限公司 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30-15:15 2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 128,103,125 股，占公司有表 决权股份总数的 55.9083％。 其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 123,108,225 股，占公司有表决 权股份总数的 53.7283％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 4,9 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会于 2025 年 11 月 7 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、 法规及规范性文件规定及《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规 的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、 出席会议人员资格和召集人资格、股东会表决程序和表决结果的合法有效性发表 法律意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担 ...

Core Points - The stock price of Haichen Co., Ltd. has increased by 38.68% this year, but it has recently experienced a decline of 4.62% over the past five trading days and 12.86% over the past twenty days [2] - The company reported a revenue of 1.375 billion yuan for the period from January to September 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.33%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 6.27% to 204 million yuan [2] - Haichen Co., Ltd. has a market capitalization of 5.281 billion yuan and a stock price of 22.90 yuan per share as of October 30 [1] Financial Performance - The company has distributed a total of 343 million yuan in dividends since its A-share listing, with 263 million yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, the number of shareholders decreased by 8.76% to 14,500, while the average circulating shares per person increased by 9.60% to 11,520 shares [2] Business Overview - Haichen Co., Ltd. specializes in providing comprehensive logistics services to enterprises in the electronic information industry, with 84.76% of its revenue coming from manufacturing logistics [2] - The company is involved in various sectors, including consumer electronics (78.67%), automation and equipment manufacturing (10.65%), and new energy vehicles (6.09%) [2] - The company is categorized under the transportation and logistics industry, focusing on intermediate products and consumer goods supply chain services [2]

Core Viewpoint - The stock of Haichen Co., Ltd. has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 42.92% but a recent decline in the last five and twenty trading days [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of October 28, Haichen's stock price was 23.60 CNY per share, with a market capitalization of 5.442 billion CNY [1]. - The stock has seen a recent net outflow of 10.5367 million CNY in principal funds, with significant selling pressure [1]. - Over the past 60 days, the stock has increased by 11.62%, while it has decreased by 2.07% in the last five trading days and 6.27% in the last twenty trading days [1]. Group 2: Company Overview - Haichen Logistics Co., Ltd. was established on August 18, 2011, and listed on August 24, 2020, located in Shenzhen, Guangdong Province [1]. - The company provides comprehensive logistics services deeply embedded in the electronic information industry, with 84.76% of its revenue coming from manufacturing logistics [1]. - The revenue breakdown includes 78.67% from consumer electronics, 10.65% from automation and equipment manufacturing, and 6.09% from new energy vehicles [1]. Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Haichen achieved operating revenue of 1.375 billion CNY, representing a year-on-year growth of 10.33% [2]. - The net profit attributable to the parent company was 204 million CNY, showing a year-on-year decrease of 6.27% [2]. - Since its A-share listing, Haichen has distributed a total of 343 million CNY in dividends, with 263 million CNY distributed over the past three years [3].

Market Overview - On October 23, the logistics sector rose by 0.28% compared to the previous trading day, with Changjiang Investment leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Stock Performance - Changjiang Investment (600119) closed at 9.63, with a gain of 7.12% and a trading volume of 402,400 shares, amounting to a transaction value of 391 million [1] - Other notable performers included Eastern Airlines Logistics (601156) with a 2.55% increase, and Wuchan Zhongda (600704) with a 2.35% increase [1] Fund Flow Analysis - The logistics sector experienced a net outflow of 20.51 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 116 million [2] - Major stocks like Changjiang Investment and Wuchan Zhongda had significant net inflows from retail investors, despite overall outflows from institutional and speculative funds [3] Individual Stock Insights - Changjiang Investment had a net inflow of 83.66 million from institutional investors, but a net outflow of 39.65 million from speculative funds [3] - Wuchan Zhongda also saw a net inflow of 70.94 million from institutional investors, with a net outflow of 25.73 million from speculative funds [3]

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的 有关规定，公司进行了换届选举，第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立 董事3名，独立董事4名。 公司 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐， 董事会审查同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人，同意提名左新宇先生、Yan Jonathan Jun 先生、杨远贵先生、 陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司第三届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事 候选 ...

Core Viewpoint - Haichen Co., Ltd. has approved a proposal to conduct foreign exchange hedging business with a limit of up to 500 million RMB or equivalent foreign currency [2] Summary by Relevant Sections Foreign Exchange Hedging Business - The company and its subsidiaries will use their own funds to engage in foreign exchange hedging activities within a limit of 500 million RMB or equivalent foreign currency [2] - The approved limit can be used in a rolling manner throughout the effective period, with the maximum contract value at any point not exceeding the specified limit [2] Financial Implications - The expected margin and premium used in transactions will not exceed 50 million RMB or equivalent foreign currency at any point during the effective period [2]