江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第二十次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并 范围的子公司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执 行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构，董事会的全体成员为信息披 露内容的责任人，并通过董事会秘书来履行这一责任。全体董事保证公开披露的文 件内容 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （1）审计委员会 作为审计委员会主任，报告期内召集审计委员会会议审议公司定期报告等重 大事项，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，与公司内部 审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行持续沟通，与会计师事务所就定 期报告及财务问题进行深度探讨和交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督 作用，确保审计结果的客观、公正。 杨远贵：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会计师、 注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专 业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；20 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《江苏海晨物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 董事会依法行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,650,176,785.97, a decrease of 9.74% compared to CNY 1,828,281,859.51 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 293,429,614.84, an increase of 4.37% from CNY 281,149,663.97 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.2894, reflecting a growth of 4.86% compared to CNY 1.2296 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 4,837,772,702.60, marking a 14.15% increase from CNY 4,238,132,005.93 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.92%, a decrease of 0.33% from 10.25% in 2023[21]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥1.65 billion, a decrease of 9.74% compared to ¥1.83 billion in 2023[66]. - Revenue from the electronic information industry increased by 16.59% to approximately ¥1.50 billion, accounting for 90.64% of total revenue[66]. - Revenue from the new energy vehicle sector dropped by 81.33% to approximately ¥90.70 million, representing only 5.50% of total revenue[66]. Cash Flow and Investment - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 472,545,059.77 in 2024, up by 0.85% from CNY 468,570,553.85 in 2023[21]. - Operating cash inflow increased by 22.77% to ¥2,857,252,294.52 compared to ¥2,327,302,245.59 in 2023[80]. - Operating cash outflow rose by 28.30% to ¥2,384,707,234.75 from ¥1,858,731,691.74 in 2023[80]. - Investment cash inflow decreased significantly by 99.94% to ¥579,417.32 from ¥911,348,701.22 in 2023[81]. - Net cash flow from investment activities turned negative at -¥465,908,993.05 compared to a positive ¥84,284,204.71 in 2023, a decline of 652.78%[81]. - Financing cash inflow surged by 4,123.08% to ¥549,000,000.00 from ¥13,000,000.00 in 2023[81]. - Net cash flow from financing activities improved to ¥293,170,086.92 from -¥209,703,987.86 in 2023, a change of 239.80%[81]. Research and Development - R&D expenses increased by 19.0% year-on-year, with a focus on artificial intelligence and robotics applications in production logistics, positioning the company competitively within the industry[48]. - Total R&D expenditure increased to ¥34,213,807.26 in 2024, representing 2.07% of operating revenue, up from 1.57% in 2023[78]. - The number of R&D personnel decreased by 11.40% to 101 in 2024 from 114 in 2023[78]. - The proportion of R&D personnel with a bachelor's degree decreased by 7.27% to 51 in 2024 from 55 in 2023[78]. Risk Management - The company acknowledges several risk factors including international trade environment risk, industry volatility risk, and high customer concentration risk, which may impact future development[4]. - The company emphasizes the importance of reading the full annual report to understand potential investment risks and future plans[4]. - To mitigate high customer concentration risks, the company will deepen existing client relationships and actively seek new customer segments to diversify its business[111]. - The company recognizes potential challenges in acquiring new clients due to market competition and demand fluctuations, and will enhance its market development efforts and service systems[112]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.0 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 226,730,879 shares as of December 31, 2024[4]. - The total cash dividend amount is RMB 90,692,351.60, which accounts for 32.82% of the total distributable profit of RMB 276,290,600.30[161]. - The company achieved a net profit attributable to the parent company of RMB 293,429,614.84 for the year 2024, with a distributable profit of RMB 276,290,600.25[162]. - The company has a cumulative undistributed profit of RMB 1,457,259,298.66 as of December 31, 2024[162]. Operational Efficiency and Technology Integration - The company is focusing on integrating AI and automation technologies to enhance operational efficiency and reduce reliance on manual labor[32]. - The company has developed advanced logistics automation and integration services, leveraging its extensive experience in manufacturing logistics management[52]. - The company is enhancing its capabilities in artificial intelligence and digital twin technologies, aiming to transform production logistics from mechanical execution to ecological intelligence[58][59]. - The company aims to enhance warehouse operational efficiency and stability by developing "field intelligent agents" while optimizing energy usage to achieve carbon neutrality and reduce emissions[107]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive system that is transparent and compliant with legal regulations[122]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[125]. - The company has a clear succession plan in place for its executive roles, indicating a commitment to continuity in leadership[140]. - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance, management, and logistics, enhancing its governance structure[137]. Environmental and Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced significant environmental penalties during the reporting period[171]. - The company has not disclosed any major environmental issues or administrative penalties related to environmental regulations[171]. - The internal control system has been effectively implemented with no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[165]. Market Expansion and Strategy - The company plans to deepen its global strategy and promote digital transformation across the logistics chain[64]. - The company aims to expand its automated warehousing network in key cities, leveraging its logistics automation technology advantages[106]. - The company will accelerate its domestic and international dual-cycle layout, focusing on Southeast Asia and North America to build an integrated intelligent logistics service network[104].

海晨股份（300873）公告，2024年营业收入16.5亿元，同比下降9.74%。归属于上市公司股东的净利润 2.93亿元，同比增长4.37%。基本每股收益1.29元/股，同比增长4.86%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会定于 2025 年 3 月 13 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有效 的法律、法规及规范性文件规定及《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书中不存在 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-010 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 217 人， 代表公司股份 131,478,085 股，占公司有表决权股份总数的 57.9886%。 其中出席现场会议的公司股东及股东代理人数 2 人，代表股份 123,108,125 股，占公司有表决权股本总数的 54.2970%；参加网络投票的公司股东人数 215 人，代表股份 8,369,960 股，占公司有表决权股本总数的 3.6916%。 （二） 中小股东出席的总体情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）14:30-15:30 2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...

一、公示情况及核查方式 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司对拟授予激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要 等公告 ， 并 于 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 3 月 6 日在公司 网 站 （https://www.hichain.com/）对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公 示期间共计 10 天。在公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事 会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单 的异议，无反馈记录。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-008 江苏海晨物流股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-009 江苏海晨物流股份有限公司 （一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对 象"）。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于公司股票的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-006 江苏海晨物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权 委托书详见附件二）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议决定 于 2025 ...