江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 1 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 第五条 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、 独立董事基本情况 左新宇：中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职中国 物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长；兼任西上海（605151）独立董事、 三羊马（001317）独立董事、北京中物联会展有限公司董事。自 2022 年 5 月 12 日起任公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法 ...

江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第二十次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并 范围的子公司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执 行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构，董事会的全体成员为信息披 露内容的责任人，并通过董事会秘书来履行这一责任。全体董事保证公开披露的文 件内容 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。报告期内，本人 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性 作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 Yan Jonathan Jun，男，1963 年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科 技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意 国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教 育中心主任、深圳国际公益学院院长，现任华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、 山高控股(HK.00412)独立非执行董事、汽车街（HK.02443）独立非执行董事、禄达 集团(LUD.US)独立董事。自 2022 年 5 月 12 日起担任公司独立董事。 作为公司的 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （1）审计委员会 作为审计委员会主任，报告期内召集审计委员会会议审议公司定期报告等重 大事项，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，与公司内部 审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行持续沟通，与会计师事务所就定 期报告及财务问题进行深度探讨和交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督 作用，确保审计结果的客观、公正。 杨远贵：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会计师、 注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专 业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；20 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

江苏海晨物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、 法规以及《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第七条 股东会不得采用通讯表决的方式召开和表决。 第八条 股东会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东会应当在《公司法》规定的范围 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十九日 1 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主 管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素： 国际贸易环境风险；IT 制造业行业波动风险；人民币汇率波动风险；客户集 中度较高的风险；新客户开发受阻风险等，详见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中，公司可能面对的风险及应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,730, ...

海晨股份（300873）公告，2024年营业收入16.5亿元，同比下降9.74%。归属于上市公司股东的净利润 2.93亿元，同比增长4.37%。基本每股收益1.29元/股，同比增长4.86%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...