江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杨远贵为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Yan Jonathan Jun 作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 1 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-036 江苏海晨物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 李家庆先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的 有关规定，公司进行了换届选举，第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立 董事3名，独立董事4名。 公司 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐， 董事会审查同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左新宇作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 1 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

江苏海晨物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司业务的 不断扩大，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动 会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现 规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外 汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。公司开展的 外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司存在一定比例的外汇收入，同时近年来受国际政治、经济不确定因素的 影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈忠林 作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认 ...

是 □否 江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨远贵作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-034 江苏海晨物流股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，同意公 司及控股子公司使用自有资金在不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度范围 内开展外汇套期保值业务，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最 高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点 占用的资金余额不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）。 本次审议的外汇套期保值业务资金在额度内可循环滚动使用，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董事长及其授权人依据公司制度 的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及下属子公司在日 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名左新宇为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名陈忠林为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...