Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥460,674,525.47, representing a 30% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.39% to ¥71,531,666.12 compared to the same period last year[5]. - The company's basic earnings per share decreased by 29.93% to ¥0.3128[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 258,186,765.62, a decrease of 23.6% from CNY 338,044,985.04 in Q3 2022[28]. - Total operating costs amounted to CNY 1,112,772,368.31, up 11.39% from CNY 999,054,532.23 in Q3 2022[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 268,609,537.31, down from CNY 361,138,133.66 in Q3 2022[28]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥158,101,257.24, down 35.27% from the previous year[15]. - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 1,558,125,879.20, an increase from CNY 1,506,340,413.67 in the previous period, representing a growth of approximately 3.4%[29]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 158,101,257.24 from CNY 244,257,569.74, indicating a decline of about 35.3%[29]. - Cash inflow from investment activities was CNY 961,266,462.35, down from CNY 2,150,607,793.50, reflecting a decrease of approximately 55.3%[29]. - The net cash flow from investment activities increased to CNY 367,329,157.54 from CNY 165,525,961.96, showing an increase of about 121.5%[29]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 381,658,147.67, compared to CNY 322,040,191.92 in the previous period, representing a growth of about 18.5%[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,724,977,900.81, a 0.30% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 796,692,857.25 from CNY 964,027,113.70 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 17.4%[25]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.66% to ¥2,819,118,281.06 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity increased to CNY 2,928,285,043.56, compared to CNY 2,749,779,578.90 in the previous year, marking an increase of about 6.5%[25]. Investments and Shareholder Information - The long-term equity investment decreased by 34.47% to ¥9,736,545.21 due to the acquisition of the remaining 51% stake in a subsidiary[10]. - The company repurchased 1,942,000 shares, representing 0.84% of the total share capital, ranking as the tenth largest shareholder[18]. - The largest shareholder, Liang Chen, holds 35.48% of shares, totaling 81,816,125 shares[17]. - The total number of restricted shares held by Liang Chen is 61,362,093.75, with a release date set for November 23, 2025[20]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[26]. - Research and development expenses rose to CNY 21,660,878.33, up from CNY 18,192,470.51, indicating a growth of 19.5%[27]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.57%, down 1.73% from the previous year[5]. - The company received government subsidies amounting to ¥5,931,603.28 during the reporting period[6]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥1,449,630,889.67, an increase from ¥1,063,087,268.67 at the beginning of the year[23]. - Accounts receivable increased to ¥744,952,116.65 from ¥637,408,564.25, reflecting a growth of approximately 17.3%[23]. - Non-current assets total ¥1,445,682,744.57, up from ¥1,283,856,998.80 at the beginning of the year, indicating a growth of about 12.7%[23]. - The company’s inventory decreased to ¥5,705,153.65 from ¥7,895,602.34, a decline of approximately 27.7%[23]. - The company’s long-term equity investments decreased to ¥9,736,545.21 from ¥14,859,065.01, a decline of about 34.5%[23].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-066 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日向公 司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会" ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-065 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董 事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年 第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于制定<江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮 资讯网（htt ...

第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设召集 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：审计委员 会），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 三分之二以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委 ...

陈帅先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应 的决策、监督、协调能力，能够符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。亦不存在不得担任公司高级管理人员的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被中国证监会及其他 有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，同时不属于"失信被执行人"。经公司 第三届董事会提名委员会提名，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 我们一致同意聘任陈帅先生为公司副总经理并提交董事会审议。 独立董事：左新宇、YAN JONATHON JUN、杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们认真审议了公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《聘任公司高级管 理人员的议案》，仔细阅读了公司提供的候选人陈帅先生相关资料，现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 24 日 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细 则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...

关于改选董事会审计委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-068 江苏海晨物流股份有限公司 附件：个人简历 左新宇，男，中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。 2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今担 任中国物流与采购联合分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、北 京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。 陈帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，清华大学硕士，注 册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2011 年-2015 年，任职于德勤华永 会计师事务所，担任高级顾问。2016 年-2023 年，任职于君联资本管理股份有 限公司，担任投资副总裁。2023 年 7 月入职江苏海晨物流股份有限公司，现任 公司董事会秘书、投资部总经理。 截至本公告日，陈帅先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-007 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 时间 10月18日-10月20日 地点 深圳 东吴证券、泰康资产、长城基金、宝盈基金、安信基金、富荣基金、 申万宏源、恒越基金、国金证券、华夏基金、明己投资、金元证券自 参与单位 营、源乘投资、国信证券自营、灏浚投资、望岳投资、旦恩资本、昭 图投资、恒悦资产、恒生前海、长江交运、融通基金、南方基金、同 泰基金 上市公司 董事会秘书陈帅 接待人员 1、现阶段消费电子行业环境及公司经营情况 消费电子行业目前仍然处在调整周期中，从一些公开的外部数 据和调研来看，行业正处于触底回升阶段，预计今年四季度会有复 苏迹象，明年上半年行业外部环境整体预期会有进一步改善。 目前公司各项业务均正常开展。公司持续通过扩大客群范围、 优化自身管理水平、并继续加大自动化和智能装备在智能仓储领域 ...