江苏海晨物流股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对海晨股份使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发行 股票 33,333,334 股。公司 每股发 行价 格为 30.72 元，本 次募集 资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中超 募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师"）已出具的"众会字[2020]6796 号"《 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-053 江苏海晨物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在本公司召开 2024 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-046 江苏海晨物流股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供最高额 担保的公告 一、授信额度及担保情况概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》，为满足 经营发展需求，公司全资子公司常州海晨供应链管理有限公司（以下简称"常州 海晨"）拟向银行申请授信额度不超过 50,000 万元（不包含在本次董事会议案六 综合授信额度中）用于常州海晨建设项目等需要，授信方式包括贷款、承兑、开 立信用证、出具保函、贸易融资类业务等，并由上市公司提供最高额担保，担保 金额不超过 60,000 万元，具体授信及担保金额以实际签署协议金额为准，授信 期限为股东会审议通过并签订相关协议之日起 88 个月，担保期限为自单笔授信 业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-041 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-048 江苏海晨物流股份有限公司 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立 的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，投资项目及募集资金使用情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环 境变化及经营发展需要，终止"深圳研发中心项目"的后续投入，并将剩余募集资金 15,998.88 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。根据《上市公司监管指引第 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修 订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2024年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 | | | | | 其中： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项 目 | 金 额 | 募投项目本期 | 募投项目前期投 | 临时补充流动 | | 号 | | | 投入 | 入总额（含置 | 资金 | | | | | | 换） | | | 一 | 募集资金净额 | 927,753,054.12 | - | - | - | | 二 | 募集资金使用 | 941,491,618.02 | 76,129,133.28 | 667,862,484.74 | 197,500,000.00 | | | 其中： 1、新建自 ...

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、回购进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-038 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-039 江苏海晨物流股份有限公司 1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 3,429,900股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派实施分配方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份3,429,900股后的227,171,879股为基数，向全体股东每10股 派4.0元人民币现金（含税），共分配现金股利90,868,751.60元； 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算 的每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10=90,868,751.60元÷ 230,601,779股×10=3.940505元；本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权 登记日收盘价－每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3940505元。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通 过 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-037 江苏海晨物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）《关于更换江苏海晨物流股份有限 公司持续督导保荐代表人的情况说明》，东方投行原委派郑睿先生和石啸天先生为 公司持续督导工作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人石啸天先生因工作变动， 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方投行 现委派保荐代表人刘俊清先生（简历见附件）接替石啸天先生担任公司持续督导期 间的保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 25 日 1 附：刘俊清先生简历 刘俊清先生：本保荐机构投资银行部董事，注册保荐代表人，先后主持或参与 光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（300545）、 天成自控（603085 ...