江苏海晨物流股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通 过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票 激励计划授予激励对象名单>的议案》。 证券代 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄亮国 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 刘 阳 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 梁又双 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 龙福星 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 王凯杰 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 冯后保 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 张建安 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 姜三亮 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 李清华 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 孙 锋 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 健 张 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 徐 迪 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 宋永安 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予 相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之 法律意见书 致：江苏海晨物流股份有限公司 根据江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）与国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所接受公司的委托，指派本所律师担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券简称：海晨股份 证券代码：300873 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事 项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | | 三、基本假设 | 5 | | | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | | | 五、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | | | 的差异情况 | 7 | | | | 六、本次激励计划授予条件说明 8 | | | | | 七、本次激励计划的授予情况 9 | | | | | 八、本次激励计划的授予日 10 | | | | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..11 | | | | | 十、结论性意见 | 12 | | | | 十一、备查文件及咨询方式 13 | | | | | （一）备查文件 | 13 | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 海晨股份、本公司、 | 指 | 江苏海晨物流股份有限公 ...

Financial Performance - The company reported basic earnings per share of 0.2546 yuan for Q1 2025, a 1.84% increase compared to 0.2500 yuan in Q1 2024, but a slight decrease from 0.2569 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.58 billion yuan, reflecting a 1.75% increase from 0.57 billion yuan in Q1 2024, and a slight decrease from 0.59 billion yuan in Q1 2023 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 4.01 billion yuan, showing a minor decline of 0.25% from 4.02 billion yuan in Q1 2024 and a decrease from 4.48 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was 1.89%, down 5.03% from 1.99% in Q1 2024 and lower than 2.22% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively held 72.41 million shares, accounting for 42.78% of the circulating shares, which is a decrease of 8.0011 million shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Ningbo Kailai Brothers Venture Capital Partnership with 4,129.20 million shares (24.40%), and Liang Chen with 2,045.40 million shares (12.09%), both remaining unchanged [2] - New entrants among the top shareholders include Zhu Huagui with 158.23 million shares (0.93%) and Beijing Jiahuabao Consulting Co., Ltd. with 95.22 million shares (0.56%) [2] Dividend Policy - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

江苏海晨物流股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予激励对象名 单（授予日）进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法 律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或 致人重大误解之处。 4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 019 监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的 相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。综 上，同意公司对本次激励计划进行的调整。 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日向公司全体 监事发出会议通知，以通讯表决方式于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十一次 会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥400,825,143.41, a decrease of 0.39% compared to ¥402,396,704.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥57,717,463.44, reflecting a slight increase of 0.99% from ¥57,153,704.05 year-on-year[5] - Net profit for the current period is ¥57,870,569.21, down 7.09% from ¥62,182,642.83 in the previous period[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥60,551,485.04, slightly down from ¥62,793,325.20 in the previous period[18] - The company's basic earnings per share increased by 1.84% to ¥0.2546 from ¥0.2500 in the same period last year[5] - Earnings per share (basic and diluted) increased to ¥0.2546 from ¥0.2500 in the previous period[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 68.31%, amounting to ¥28,399,893.37 compared to ¥89,629,963.73 in the previous year[5] - Cash received from other operating activities increased by 86.04% to ¥196,953,230.82, attributed to the growth in new retail trade business[8] - Cash received from sales of goods and services decreased to ¥409,792,693.42 from ¥496,123,199.58 in the previous period[19] - Total cash inflow from financing activities was $273,279,300.00, up from $160,000,000.00, indicating a 70.8% increase[20] - Cash outflow from financing activities totaled $176,387,904.74, compared to $20,925,398.99 in the previous period, reflecting a significant increase[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1,765,526,384.78, up from $1,474,034,075.98, representing a 19.7% increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,874,454,834.01, representing a 0.76% increase from ¥4,837,772,702.60 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,532,892,453.97 from ¥1,556,761,807.60 in the previous period[15] - Total equity increased to ¥3,341,562,380.04 from ¥3,281,010,895.00 in the previous period[15] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,778,751,696.62 from ¥1,753,169,920.10, reflecting a growth of approximately 1.04%[13] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 34.63% to ¥12,867,477.33, driven by increased spending in automation business[8] - Research and development expenses rose to ¥12,867,477.33, an increase of 34.67% from ¥9,557,935.44 in the previous period[17] - Total operating costs increased to ¥343,840,426.77, up 0.46% from ¥341,260,548.09 in the previous period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,453, with the largest shareholder holding 35.48% of the shares[9] - The company held 3,870,900 shares in its repurchase account, accounting for 1.68% of the total share capital, ranking fourth among the top ten shareholders[10] - The top ten shareholders include Ningbo Kailai Brothers Venture Capital Partnership, holding 41,292,000 shares, which is a significant stake[10]

东方证券股份有限公司 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | | 法定代表人 | 龚德雄 | | 保荐代表人 | 郑睿、刘俊清 | | 联系电话 | 021-2315 3548、021-2315 3434 | 三、上市公司基本情况 1 关于江苏海晨物流股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已 届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...