江苏海晨物流股份有限公司董事会 江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职 ...

江苏海晨物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、 法规以及《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第七条 股东会不得采用通讯表决的方式召开和表决。 第八条 股东会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东会应当在《公司法》规定的范围 ...

江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 高级管理 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。报告期内，本人 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性 作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 Yan Jonathan Jun，男，1963 年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科 技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意 国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教 育中心主任、深圳国际公益学院院长，现任华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、 山高控股(HK.00412)独立非执行董事、汽车街（HK.02443）独立非执行董事、禄达 集团(LUD.US)独立董事。自 2022 年 5 月 12 日起担任公司独立董事。 作为公司的 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第二十次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并 范围的子公司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执 行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构，董事会的全体成员为信息披 露内容的责任人，并通过董事会秘书来履行这一责任。全体董事保证公开披露的文 件内容 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （1）审计委员会 作为审计委员会主任，报告期内召集审计委员会会议审议公司定期报告等重 大事项，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，与公司内部 审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行持续沟通，与会计师事务所就定 期报告及财务问题进行深度探讨和交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督 作用，确保审计结果的客观、公正。 杨远贵：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会计师、 注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专 业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；20 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 1 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 第五条 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《江苏海晨物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 董事会依法行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,650,176,785.97, a decrease of 9.74% compared to CNY 1,828,281,859.51 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 293,429,614.84, an increase of 4.37% from CNY 281,149,663.97 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.2894, reflecting a growth of 4.86% compared to CNY 1.2296 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 4,837,772,702.60, marking a 14.15% increase from CNY 4,238,132,005.93 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.92%, a decrease of 0.33% from 10.25% in 2023[21]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥1.65 billion, a decrease of 9.74% compared to ¥1.83 billion in 2023[66]. - Revenue from the electronic information industry increased by 16.59% to approximately ¥1.50 billion, accounting for 90.64% of total revenue[66]. - Revenue from the new energy vehicle sector dropped by 81.33% to approximately ¥90.70 million, representing only 5.50% of total revenue[66]. Cash Flow and Investment - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 472,545,059.77 in 2024, up by 0.85% from CNY 468,570,553.85 in 2023[21]. - Operating cash inflow increased by 22.77% to ¥2,857,252,294.52 compared to ¥2,327,302,245.59 in 2023[80]. - Operating cash outflow rose by 28.30% to ¥2,384,707,234.75 from ¥1,858,731,691.74 in 2023[80]. - Investment cash inflow decreased significantly by 99.94% to ¥579,417.32 from ¥911,348,701.22 in 2023[81]. - Net cash flow from investment activities turned negative at -¥465,908,993.05 compared to a positive ¥84,284,204.71 in 2023, a decline of 652.78%[81]. - Financing cash inflow surged by 4,123.08% to ¥549,000,000.00 from ¥13,000,000.00 in 2023[81]. - Net cash flow from financing activities improved to ¥293,170,086.92 from -¥209,703,987.86 in 2023, a change of 239.80%[81]. Research and Development - R&D expenses increased by 19.0% year-on-year, with a focus on artificial intelligence and robotics applications in production logistics, positioning the company competitively within the industry[48]. - Total R&D expenditure increased to ¥34,213,807.26 in 2024, representing 2.07% of operating revenue, up from 1.57% in 2023[78]. - The number of R&D personnel decreased by 11.40% to 101 in 2024 from 114 in 2023[78]. - The proportion of R&D personnel with a bachelor's degree decreased by 7.27% to 51 in 2024 from 55 in 2023[78]. Risk Management - The company acknowledges several risk factors including international trade environment risk, industry volatility risk, and high customer concentration risk, which may impact future development[4]. - The company emphasizes the importance of reading the full annual report to understand potential investment risks and future plans[4]. - To mitigate high customer concentration risks, the company will deepen existing client relationships and actively seek new customer segments to diversify its business[111]. - The company recognizes potential challenges in acquiring new clients due to market competition and demand fluctuations, and will enhance its market development efforts and service systems[112]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.0 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 226,730,879 shares as of December 31, 2024[4]. - The total cash dividend amount is RMB 90,692,351.60, which accounts for 32.82% of the total distributable profit of RMB 276,290,600.30[161]. - The company achieved a net profit attributable to the parent company of RMB 293,429,614.84 for the year 2024, with a distributable profit of RMB 276,290,600.25[162]. - The company has a cumulative undistributed profit of RMB 1,457,259,298.66 as of December 31, 2024[162]. Operational Efficiency and Technology Integration - The company is focusing on integrating AI and automation technologies to enhance operational efficiency and reduce reliance on manual labor[32]. - The company has developed advanced logistics automation and integration services, leveraging its extensive experience in manufacturing logistics management[52]. - The company is enhancing its capabilities in artificial intelligence and digital twin technologies, aiming to transform production logistics from mechanical execution to ecological intelligence[58][59]. - The company aims to enhance warehouse operational efficiency and stability by developing "field intelligent agents" while optimizing energy usage to achieve carbon neutrality and reduce emissions[107]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive system that is transparent and compliant with legal regulations[122]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[125]. - The company has a clear succession plan in place for its executive roles, indicating a commitment to continuity in leadership[140]. - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance, management, and logistics, enhancing its governance structure[137]. Environmental and Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced significant environmental penalties during the reporting period[171]. - The company has not disclosed any major environmental issues or administrative penalties related to environmental regulations[171]. - The internal control system has been effectively implemented with no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[165]. Market Expansion and Strategy - The company plans to deepen its global strategy and promote digital transformation across the logistics chain[64]. - The company aims to expand its automated warehousing network in key cities, leveraging its logistics automation technology advantages[106]. - The company will accelerate its domestic and international dual-cycle layout, focusing on Southeast Asia and North America to build an integrated intelligent logistics service network[104].