国浩律师（上海）事务所 关于 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 | 第一节 律师申明事项 4 | | --- | | 第二节 正文 6 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、本次激励计划主要内容的合法合规性 8 | | 四、本次激励计划涉及的法定程序 13 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 15 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 16 | | 八、结论性意见 16 | | 第三节 签署页 18 | 释义 | ...

证券简称：海晨股份 证券代码：300873 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 海晨股份、本公司、公 | 指 | 江苏海晨物流股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏海晨物流股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏海晨 | | | | 物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之独 | | | ...

江苏海晨物流股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司员工绩效评价体系和激励机制， 通过对公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人左新宇符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-007 江苏海晨物流股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事左新宇保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并按照江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事左新宇作为征集人就公司 2025 年第一次 临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相 关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事左新宇，基本情况如下： 中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-006 江苏海晨物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 在本公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根 据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 开始； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-005 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日向公司 全体监事发出会议通知，以通讯表决方式于 2025 年 2 月 24 日召开第三届监事会 第十九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一 步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员的积极 性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，拟定了 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2025年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事梁晨、姚培琴回避表决。 1 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-003 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《关于回购 公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号： 2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 公司实施本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期 限等，与公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-002 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 根据 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-060 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 格符 ...