环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2022 江苏海晨物流股份有限公司 HICHAIN LOGISTICS CO., LTD. 江苏海晨物流股份有限公司 电话： 0512-63030888-8820 地址： 江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦13楼 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 目录 | 01 | 董事长致辞 | 03 | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金情况基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华会计师"）已出具的"众会字[2020]6796 号 ...

江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向公 司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2023 年半年度报告》、《2023 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-052 江苏海晨物流股份有限公司关于使用暂时闲置的募集 资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，江苏海 晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低 公司财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-050 江苏海晨物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，现将有关事项 公告如下： 为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营、日常资金周转的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的理财产品和转 存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 60,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的理财产品。 以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺 延至单笔交易 ...

独立董事：左新宇 YAN JONATHON JUN 杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 报告期内公司未发生为公司控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在 违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生但延续至报告期的违规对外担保等 情况，公司对外担保余额为 0 元。 二、关于关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度内发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的 情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上市公司独 立董事规则》的有关规定，我们作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2023 年半年度相关情况进行了 认真地了解和核查，发表如下独立意见： 一、 关于对外担保情况的独立意见 2023 年 8 月 25 日 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 往 往 往 往 往 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 | 年期初占用资 金余额 | 年 2023 1-6 累计发生金额（不 含利息） | 月占用 | 2023 年 1-6 月占用资金 的利息（如 | 2023 | 年 月偿还 1-6 累计发生金额 | 年 2023 6 占用资金余额 | 月末 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对海晨股份调整部分募投项目实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规 定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的"证监许可[2020]1645号"文《关于同意 江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金（不含税） 76,800,001.54元后的募集资金为947,200,018.94元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年8月 18日存 ...

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十次会议中相关事项发表独立意见。 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资 金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议和 信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 经审议，我们认为：公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效 益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符 合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此， 我们同意公司以不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、关 ...