安徽金春无纺布股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-073 安徽金春无纺布股份有限公司 关于收购安徽金圣源材料科技有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "金春股份"）拟以支付现金的方式收购安徽金圣源材料科技有限公司（以下 简称"金圣源"或"标的公司"）51.00%的股权（以下简称"本次交易"）， 交易作价为 5,191.80 万元。本次交易完成后，金圣源纳入公司合并报表范围， 成为公司的控股子公司。 2、金圣源为公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称"金瑞集 团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 本次交易构成关联交易。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。 4、本次交易存在业绩承诺无法实现及业绩补偿无法覆盖全部交易对价、标 的公司评估增值较高、 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会工 作细则》，我们作为公司的第四届董事会提名委员会成员，经审核补选公司第四 届董事会独立董事候选人的相关资料，现就补选公司第四届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人胡刘芬女士具备《管理办法》和《规范运作》规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 提名委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事候选人胡刘芬女士的教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法 规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会现就提名 胡刘芬 为安徽金春无纺 布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡刘芬 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-071 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公 司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》 等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。根据上述相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修 订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订有关的工商变更 登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 （一）主要涉及业务品种 公司及子公司进行期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与生产经 营相关的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投 机交易。 （二）业务规模及投入资金来源 公司期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内 任一时点都不超过）5,000万元人民币。上述额度自股东大会审议通过之日起12个 月内有效，在审批期限内可循环使用。 （三）资金来源 商品期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险： 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展期货套期保 值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务基本情 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025 年 10 月修订） | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下 | 第一条 为维护安徽金春无纺布股份有限公司 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的 | | | 董事。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-070 独立董事候选人胡刘芬女士已取得独立董事资格证书，其未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市 公司董事的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本次补选 独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十五日 安徽金春无纺布股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁帅先生因个人原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元。上述额度自公司股东会审 议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公司开展商品套期保值业务事项已经第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第九次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的，主要目的是 为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300877 证券简称： ...