证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-071 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案： 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1.1 提名卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-072 安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名 推荐，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独 立董事候选人；提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事候选人，候选 人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人 符合相关法律法规规定的 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会现就提名钱晓明为安徽金春无纺布 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁帅 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为安徽金春无 纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会现就提名袁帅为安徽金春无纺布股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-073 安徽金春无纺布股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任期 即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会提名卞勇、杜剑晖为公司第四届非职工代表监事候选人，候选人简历详 见附件。 上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事 任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易 所规定的不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展期货套期保 值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司及子公司进行期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与生产经 营相关的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投 机交易。 （二）业务规模及投入资金来源 公司期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内 任一时点都不超过）5,000万元人民币。上述额度自股东大会审议通过之日起12个 月内有效，在审批期限内可循环使用。 （三）资金来源 商品期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-074 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元。上述额度自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公司开展商品套期保值业务事项已经第三届董事会第二十七 次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会 审议。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的， ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-070 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审 查通过，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯 的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨 如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-069 安徽金春无纺布股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）、本次计提资产减值准备的情况 2024 年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计人民币 7,945,736.49 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 6,751,930.20 | | 其他应收款坏账损失 | 3,625.13 | | 存货跌价损失 | 1,190,181.16 | | 合计 | 7,945,736.49 | 二、本次计提资产减值损失准备的确认标准及计提方法 1、计提应收款项信用减值准备确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、 ...