安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春 无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下 简称"本律师"）就金春股份召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 关于安徽金春无纺布股份有限公司 经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的金春股份股东和授权代表共 10 名，代表有表决权 股份数 65,537,800 股,均为截至 2024 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的金春股份股东。公司董事、监事、高级管理人 员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-008 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 119,142,800 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份 65,537,800 股，占公 司有表决权股份总数的 55.0078%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 930,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.78%，最高成交价为 17.82 元/股，最低成交价为 14.63 元/股，成交总金额为 14,998,424.00 元（不含交易 费用）。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-005 安徽金春无纺布股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股 权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：金春股份 | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-65608407 | | | 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：010-65608268 | | | 现场检查人员姓名：陈磊 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 则履行职责 | | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 √ | | | 息披露义务 [ ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份公 告编号：2024-002 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召 开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如新先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-003 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 5 日 （星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽金春无纺布股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 （以下无正文） 1 2023 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金春股份的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了后 续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业 板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训时间 2024 年 1 月 9 日 二、培训地点 培训地点及形式：金春股份会议室，线下及线上会议培训 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金管理培训，结合相关法律法规和相关案例，从规则依据、募集资金及存储、 募集资金使用、变更募集资 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份 285,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.24%，最高成交价为 17.82 元/股，最低成交价为 17.17 元/股，成交总金额为 4,998,348.00 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求， 符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-001 安徽金春无纺布股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股 权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限不超过为 25 元/股，回 购期限 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽金春无纺布股份有限公司的 监管函 1 创业板监管函〔2023〕第 169 号 安徽金春无纺布股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于对安徽 金春无纺布股份有限公司采取出具警示函并对仰宗勇采取 监管谈话措施的决定》（〔2023〕63 号）查明的事实，你公司 存在如下违规行为： 1．募集资金理财不规范。2020 年 10 月 9 日，你公司股 东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，拟自股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月内，使用不超过 8 亿元闲置募集资金进行现金管 理。2021 年 10 月 8 日，股东大会决议期限届满，你公司未 及时赎回 3.1 亿元闲置募集资金购买的理财产品。 2．募集资金制度执行不规范。你公司有关募集资金专 户使用不符合公司内部募集资金管理制度。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》和《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 6.3.5 条的规定。请你公司董事会充 ...