（2023 年 12 月修订） | 原《董事会议事规则》内容 | 修订后的《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有 | 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 | 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 | | 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 | | 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 | 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 | | 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 | ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 | | 及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下 | 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 | | 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 | 规、部门规章、规范性文件及《安徽金春 ...

2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的涤纶短纤及上游原料等期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元。上述额度自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公司开展商品套期保值业务事项已经第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的，主要目的是 为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-063 安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开 ...

第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023年12月) 第一章 总 则 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

安徽金春无纺布股份有限董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，董事任期三年，任期届满可连选连 任，董事在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月修订） | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 | 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， | | 采用下列方式增加注册资本： | 可以采用下列方式增加注册资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 | | 其他方式。 | 的其他方式。 | | | 公司发行可转换公司债券时，可转换公司 | | | 债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的 | | | 公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政 | | | 法规、部门规章等文件的规 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯 的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨 如新生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期 保值功能，有效控制原材料价格波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套 期保值业务，保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内审批上述期货套期保值业务相关事 宜。 安徽金春无纺布股份有限公司 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-062 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以 现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 开展期货套期保值业务的公告》。 2、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就期货套期保 值交易行为建立了健全的组织机构，制定 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-067 一、召开会议的基本情况 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023年12月) 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委员会选举推荐，并报请董事会任 命。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中人 民共和国证券法》《公司章程》及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）促进内部审计与外部审计之间的交 ...

关于修订公司部分治理制度的公告 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和 更新情况，结合《安徽金春无纺布股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步 完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 5 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《战略委员会工作细则》 ...