盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （崔萍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔萍，女，出生于 1960 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历，中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。曾任常州华昌染工有限公司 财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计师事务所有 限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、江苏丽岛新 材料股份有限公司独立董事。2024 年 1 ...

（陈来鹏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈来鹏，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，上 海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师， 中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所 有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计 师事务所有限公司副所长。2017 年 11 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 盛德鑫泰新材料 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.4500 | 0 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 10 | 8.76 | 14.16 | 8.59 | | 每股公积金(元) | 3.66 | 3.93 | -6.87 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 4.88 | 3.51 | 39.03 | 2.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.76 | 5.94 | 13.8 | 3.05 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.5 | -2 | 0.2 | | 净资产收益率(%) | 4.60 | 4.81 | -4.37 | 2.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...

2024 年度监事会工作报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司 各位股东： 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司 董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十六次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日 | | 2 | 第三届监事会第一次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 25 | 日 | | 3 | 第三届监事会第二次会议 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | | 4 | 第三届监事会第三次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 | | 5 | 第三届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 8 | ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | 金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | | | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛德鑫泰新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-021 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周文庆先生，董事、总经理 缪一新先生，财务总监黄丽琴女士，董事会秘书周阳益先生，独立董事崔萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《 2024 年年度报告》已 于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | 金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | | | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏锐美汽车零 | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 不低于 | | 部件有限公司商 | 资产评估有限公 | 宋蕴中、周雷刚 | （2025）第 1078 | 可收回金额 | 65,200.00 万元 | | 誉及相关资产组 | 司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江苏锐美汽车 | | | | | | | | 零部件有限公 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-019 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现金流量无重 大影响。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解 ...