股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-022 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张文艺、崔萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张文艺、崔萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了苏公 W[2025]A350 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：盛 德鑫泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛德 鑫泰 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 266,282.92 | 198,089.81 | 34.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,580.10 | 12,050.40 | 87.38% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,540.88 | 955.41 | -2,149.95% | | 基本每股收益（元/股） | 2.05 | 1.10 | 86.36% | | 加权平均净资产收益率 | 21.78% | 13.72% | 8.0 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年中国火力发电行业在政策、市场和技术等方面经历了显著变化，整 体呈现出稳中有进、转型加速的态势。截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，其中火电 14.4 亿千万，占全部装机容量的 43.1%，同比增长 3.8%。 2024 年，公司继续抢抓国家政策机遇，进一步优化产能机构，增加高附加值产品 T91、T92、超级不锈钢产能，提升市场占有率，进一步加强与三大锅炉厂（哈尔 滨锅炉厂、东方锅炉厂、上海锅炉厂）的紧密度，盈利能力进一步加强，业绩实 现再突破。自 2022 年以来国家加大火电审批力度，考虑到上游的交付周期，2024- 2026 年火电上游的锅炉管进入交付大年。按照每百万千瓦超（超）临界机组消耗 锅炉管数量约为 8000 吨测算，若新增 80GW 煤电机组，对应综合锅炉管需求量可 达 70 万吨左右。2025 年作为交付大年中的一年，对锅炉管的需求会维持在较高 水平，且由于火电项目的持续推进以及部分机组的更换改造需求，其对锅炉管的 需求在整体市场中占比较大。公司需要继续把握政策导向、技术趋势和市场变化， 制定科学的发展战略。通过技术创新提升产品竞争 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于江苏锐美汽车零部件有限公司2024年度 业绩承诺实现情况的专项说明 按照中国证监会及深交所有关上市公司信息披露的有关规定，盛德鑫泰新材 料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）编制了本说明。 本次交易对方为吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云（以下简称"自然人股东" ）持有的江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）51%股权，收购 完成后本公司持有江苏锐美51%股权。 本次交易标的资产为江苏锐美51.00%的股权。 根据本公司与江苏锐美原自然人股东签订的《现金购买资产协议》，原自然人股 东承诺标的公司2023年、2024年、2025年的扣非归母净利润金额分别不低于人民币 4,727万元、5,782万元、6,855万元。标的公司的子公司安徽锐美精密部件有限公司 （以下简称"安徽锐美"）和湖北锐美精密铸造有限公司（以下简称"湖北锐美"） 均于2022年12月成立。该两家子公司尚处于前期的项目建设阶段，为支持标的公司的 战略发展和产业升级，标的公司的业绩承诺期间净利润金额中不包含该两家子公司 的净亏损。但该净亏损仅限于上述两家子公司因自身项目建设及前期业务运营产生 的亏损， ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为公证天业会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 ① 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 ③ 组织形式：特殊普通合伙企业 ④ 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 ⑤ 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 ⑥ 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-024 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新 材料股份有限公司办公楼三楼会议室 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 13：30 （2）网 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-017 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥676,034,713.87, representing a 13.84% increase compared to ¥593,855,819.50 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 0.76% to ¥49,406,814.58 from ¥49,784,880.18 year-on-year[5] - Operating profit for the current period was ¥63,832,676.99, reflecting an increase of 10.4% from ¥57,902,512.75 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥53,310,438.85, slightly up from ¥52,317,258.97 in the previous period, indicating a growth of 1.9%[20] - The total comprehensive income amounted to approximately ¥53.31 million, compared to ¥52.32 million in the previous period, indicating an increase of about 1.89%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥38,796,745.38, a 85.59% reduction from a net outflow of ¥269,307,042.10 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled approximately ¥477.86 million, an increase from ¥416.29 million in the previous period, reflecting a growth of about 14.74%[23] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥38.80 million, an improvement from -¥269.31 million in the previous period[23] - Cash outflows from investing activities were approximately ¥101.98 million, significantly higher than ¥22.26 million in the previous period, indicating increased investment activity[24] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥29.89 million, a decrease from a positive cash flow of ¥117.76 million in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.59% to ¥3,155,295,759.64 from ¥3,105,962,051.49 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥1,592,284,832.31 from ¥1,754,525,466.28, a reduction of 9.2%[17] - Non-current liabilities rose to ¥355,002,573.67 from ¥194,007,620.23, an increase of 83.0%[17] - Total equity increased to ¥1,208,008,353.66 from ¥1,157,428,964.98, reflecting a growth of 4.4%[17] Shareholder Information - The top shareholder, Zhou Wenqing, holds 43.50% of the company's shares, while his spouse, Zong Huanqin, holds 20.25%[12] - The company has a total of 11,962,500 shares held by Zhou Wenqing, making him the largest shareholder[12] - The company’s employee stock ownership platform, Changzhou Lianhong Enterprise Management Center, holds 7.85% of the shares[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,015[11] Investment Activities - The company holds a 0.3287% stake in Jiangsu Quanxin Biopharmaceutical Co., Ltd. as part of its investment portfolio[13] - The company has invested in multiple biotech firms, including a 3.1388% stake in Shenzhen Hertz Life Science Technology Co., Ltd.[13] - The company is actively expanding its investment in the biotechnology sector, indicating a strategic focus on growth in this area[13] Accounts Receivable and Cash Management - The accounts receivable increased by 20.82% to ¥647,915,726.71, primarily due to a decrease in repayments from the parent company compared to the previous year[9] - The company reported a significant reliance on accounts receivable, which may impact liquidity if collection issues arise[15] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a balance of CNY 296,820,350.76 compared to CNY 468,543,534.54 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 36.5%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥137.31 million, up from ¥67.90 million in the previous period, showing a significant increase of about 102.67%[25] Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥21,045,802.33, up from ¥18,708,730.08, indicating an increase of 12.5%[20] Earnings Per Share - The basic earnings per share remained stable at ¥0.45, unchanged from the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.45, unchanged from the previous period[21]