股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-046 盛德鑫泰新材料股份有限公司 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月 31 日回购股份的进 展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 564,230 股，占公司总股本的 0.51%，成交总金额为 11,241,565.75 元（不含交 易费用），最高成交价为 21.99 元/股，最低成交价为 18.75 元/股。上述回购股 份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，上述 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-045 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司总股本 110,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），合计派发现金股 利人民币 60,500,000 元（含税）。本次利润分配不转增股本、不送红股。分配 方案披露至实施期间若公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 2、公司于 2024 年 3 月 5 日开始实施股份回购，截至本次权益分派实施申请 日（2024 年 5 月 21 日）期间共计回购股份 56 ...

上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-044 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日上午 9：15 至 2024 年 05 月 16 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文庆 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 盛德鑫泰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 20240507 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月7日15：00-17：00 地点 全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长周文庆先生，董事、总经理缪一新先生，副总经理、董 事会秘书周阳益先生，财务总监黄丽琴女士，独立董事崔萍女士， 保荐代表人李鹏先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者关系活动主要内容详见附件。 公司严格按照信息披露的相关规定与投资者进行了充分的交流与沟 通。 附件清单 2023 年度业绩说明会问题回复记录 日期 2024 年 5 月 7 日 1 附件：2023 年度业绩说明会问题回复记录 1、领导，你好！请问目前公司在火电新装机组上主要用到哪些型号产品， 这些主要产品近两年价格变化趋势如何？有没有持续涨价的可能？价格过高会 不会抑制火电装机投产的热情？另外，公 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-043 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权 激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22.01 元/股（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料 股份有限公司股份回购报告书》（公告编号：2024-022）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个 ...

2024 年 04 月 23 日 业绩大幅改善，高增趋势有望延续 公司产能大幅增加，高端产品交付量持续提升。根据公司公告，公司新建的 4 万吨 不锈钢产线已于 2023 年 5 月竣工投产，整体计划产能达到 16 万吨，超超临界锅炉 用小口径不锈无缝钢管的产能国内排名第一；2023 年公司金属制品销售量达到 13.89 万吨，同比增加 34.97%；超级不锈钢接单量及交付量创新高，不锈钢总交付 量约为 15000 余吨，S30432 交付约 10000 余吨，TP310HCbN 交付约 1500 余吨； 从数据来看，公司新增产能建成后，高端产品接单量显著提升，随着后续产能进一 步释放，主营业务盈利能力有望持续增强。 证券研究报告 | 年报点评报告 盛德鑫泰（300881.SZ） 事件：公司发布 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。公司 2023 年实现营业收 入 19.81 亿元，同比增长 64.13%；归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿元，同比 增长 64.06%；基本每股收益 1.0955 元，同比增长 64.07%。2024 年一季度实现营 业收入 5.94 亿元，同比增长 94.89% ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-039 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开 的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年 度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于江苏锐美汽车零部件有限公司2023年度 根据本公司与江苏锐美原自然人股东签订的《现金购买资产协议》，本公司以现 金28,050.00万元收购原自然人股东持有的江苏锐美51.00%股权，在完成股权交割 之后本公司已全部支付自然人股东受让款；已累计向江苏锐美的原自然人股东支 付了51%收购价款即人民币28,050.00元。截至2023年9月，江苏锐美完成了工商 变更登记，其51%的股权已于2023年9月13日过户至本公司名下。 业绩承诺实现情况的专项说明 按照中国证监会及深交所有关上市公司信息披露的有关规定，盛德鑫泰新材 料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）编制了本说明。 本次交易对方为吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云（以下简称"自然人股东" ）持有的江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）51%股权，收购 完成后本公司持有江苏锐美51%股权。 本次交易标的资产为江苏锐美51.00%的股权。 2023年8月27日，本公司召开第二届董事会第十四次会议决议审议通过《关于 以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司51.00%的股权的议案》，根据江苏中 企华中天资产评估有 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张文艺、崔萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张文艺、崔萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...