证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-031 安徽华业香料股份有限公司 关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司 | 股份总数 | | 注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | | 74,555,000 变更前 | 股 | 74,555,000 | 元 | | 变更后 74,798,000 | 股 | 74,798,000 | 元 | | 项目 | | | | 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就，向 激励对象定向发行 243,000 股第二类限制性股票，并完成了上述股份的登记手续。 相关股份已于 2025 年 5 月 20 日上市流通，公司总股本增加 243,000 股。因此， 公司股份总数将由 74,555,000 股变更为 74,798,000 股，注册资本将由人民币 二、公司章程修订的说明 鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体内容如下： 章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Anhui Huaye Fragrance Co., Ltd. plans to raise up to RMB 113 million through a simplified procedure for a specific target stock issuance to enhance production capacity and competitiveness in the fragrance industry [1][6][8]. Group 1: Background and Purpose of the Issuance - The issuance aims to meet the funding needs for business development, expand operational scale, and enhance comprehensive competitiveness in line with national policies promoting high-quality development in the fragrance industry [2][4]. - The Ministry of Industry and Information Technology is promoting digitalization, greening, and upgrading of the fragrance industry, encouraging leading enterprises to accelerate technological upgrades and production line transformations [2][3]. Group 2: Market Potential and Growth - The global fragrance market was valued at approximately USD 30.6 billion in 2023, with a projected growth to USD 32.1 billion by 2025, reflecting a 2.3% annual growth rate [3][4]. - The domestic fragrance industry is expected to achieve a main business income of RMB 50 billion by 2025, with an average annual growth rate of over 2% [4][5]. Group 3: Use of Proceeds - The raised funds will be allocated to the first phase of a project aimed at producing 1,300 tons of fragrance annually, with a total investment of RMB 140.63 million [1][6]. - The company may initially use self-raised funds for the project and later replace them with the raised funds once available [1][6]. Group 4: Financial Structure and Risk Management - The issuance is expected to optimize the financial structure, reduce the debt-to-asset ratio, and enhance the company's financial strength and risk resistance [6][7]. - The company aims to avoid high financing costs associated with bank loans by opting for equity financing, which provides long-term stability [7][8]. Group 5: Issuance Process and Compliance - The issuance will target no more than 35 specific investors, including qualified institutional investors and individuals, ensuring compliance with relevant regulations [8][9]. - The pricing of the shares will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, ensuring fairness in the issuance process [10][11]. Group 6: Project Viability and Strategic Fit - The fundraising project aligns with the company's core business and national industrial policies, enhancing market competitiveness and long-term sustainable development [21][27]. - The company has a well-established technical team and strong R&D capabilities, with numerous patents and industry recognition, supporting the project's success [22][25].

Core Viewpoint - The report provides an overview of the fundraising and usage of funds by Anhui Huaye Fragrance Co., Ltd., confirming that the funds raised have been fully utilized as per the commitments made during the initial public offering [1][2][3]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 266.77 million through the issuance of 14.35 million shares at a price of RMB 18.59 per share, with a net amount of RMB 222.62 million after deducting issuance costs [3][4]. - All raised funds were confirmed to be in place by September 10, 2020, as verified by an audit report [3]. Fund Usage and Balance - As of December 31, 2024, the company invested a total of RMB 227.64 million from the raised funds, with prior self-funding of RMB 113.76 million [3][4]. - The company has fully utilized the raised funds by the end of the reporting period [3][4]. Project Investment Details - The company committed to three projects: the annual production of 3,000 tons of butyrolactone series synthetic fragrances, the establishment of a fragrance engineering technology research center, and the marketing network construction project [4][5]. - Changes in project implementation locations and timelines were made, including the relocation of the research center and adjustments to the expected completion dates of various projects [5][6]. Financial Management of Idle Funds - The company has approved the use of idle funds for cash management, allowing up to RMB 80 million to be temporarily invested in safe and liquid financial products [6][7][8]. - As of December 31, 2024, the balance of cash management from idle funds was zero [9]. Project Performance and Benefits - The actual investment in the annual production of 3,000 tons of butyrolactone series synthetic fragrances exceeded the committed amount due to interest and investment income from the fundraising account [11]. - The project has not yet achieved the expected economic benefits, with the cumulative realized benefits falling below the promised returns by over 20% [12].

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-031 安徽华业香料股份有限公司 关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司 章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司股份总数、注册资本 暨修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、公司股份总数、注册资本变更的说明 因公司 2022 年限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生 变化，具体变更情况如下： | 项目 | 股份总数 | 注册资本 | | --- | --- | --- | | 变更前 | 74,555,000 股 | 74,555,000 元 | | 变更后 | 74,798,000 股 | 74,798,000 元 | 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就，向 激励对象定向发行 243,000 股第二类限制性股票，并完成了上述股份的登记手续。 相关股份已于 2 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75 元（不含税）， 募集资金净额 222,622,085.25 元。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以（大华验字[2020]000503 号）验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 227,641,348.79 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）分配形式 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 在满足上述现金分红条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则 上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。 为进一步规范和完善安徽华业香料股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上〔2025〕481 号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公 司董事会制定了《安徽华业香料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-035 安徽华业香料股份有限公司 2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及 相关议案。根据相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2023 年被证券监管部门、交易所采取监管措施决定的情况 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）自创业板上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相 ...

安徽华业香料股份有限公司 章程修正案 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 7,455.5 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万 7,479.8 | | | 元。 | | 元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 万股，均 7,455.5 | 第十九条 公司股份总数为 | 万股，均 7,479.8 | | | 为人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-036 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7 月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二） （3）见证律师及相关人员。 8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公 司会议室。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 15日9:15—9:25，9: ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于2025年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律 ...