国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：华业香料 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：詹凌颖 联系电话：0551-68167356 | | | | | 保荐代表人姓名：武军 联系电话：0551-62207109 | | | | | 现场检查人员姓名：詹凌颖 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 9 日、4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅书面文件、问询相关人 | | | | | 员等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | ...

安徽华业香料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003117 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 大华审字[2024] 0011003117 号审计报告 审 计 报 告 大华审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-016 安徽华业香料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管 2 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润 分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长 远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需 求。 根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红的条件之一为：当年每股收 益不低于 0.1 元。鉴于公司 2023 年度亏损，未能满足现金分红条件，同时结合 公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益， ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

安徽华业香料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应 会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-019 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-025 安徽华业香料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟修订《公司章程》部分条款内容 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 | | 之一进行：（一） ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（徐国盛） 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 部环境及行业市场变化，关注公司舆情；不定期通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关 人员了解公司运营情况，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业建议意见。 公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需 的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华业香料（300886） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：詹凌颖 | 联系电话：0551-68167356 | | 保荐代表人姓名：武军 | 联系电话：0551-62207109 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | ...

对外担保管理制度 （2024 年修订） 安徽华业香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华业香料股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、以及《公司章程》的有关规定，并参 考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。本制度所称公司资产是指公司拥有及控制的、能够 以货币计量的并且能够产生效益的经济资源， ...