安徽华业香料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华业香料股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、以及《安徽华业香料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"，结合公司实际情况，制定本 制度。 （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、 ...

安徽华业香料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《安徽华业香料 股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《安徽华业香料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内 幕信息的时间，按照 ...

安徽华业香料股份有限公司 远期结售汇及外汇期权业务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外 汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规 定以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行远期结售汇、外汇期权交易必须基于公司外币款项的谨 慎预测，同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排远期结售汇、 外汇期权的额度、品种和时间，以保障远期结售汇、外汇期权的有效性。 第八条 公司必须以 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，促进公司规范、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联 方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽华业香料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | ...

安徽华业香料股份有限公司 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-051 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、 修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及废 止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整组织架构，并对《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-052 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 16日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年9月16 ...