非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华业香料股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z1177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华业香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 230Z1177 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华业香料股份有限 公司（以下简称华业香料公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2025] 230Z132 号的无保留意见审计 ...

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治 理结构，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度董事会工作概况 1、公司总体经营业绩 2024年，公司紧紧围绕年度经营目标，持续优化经营策略，全面推进营销 体系升级，强化内部控制管理，严格把控成本费用，扎实落实各项经营计划。 通过多措并举、精准施策，公司主要经营指标实现跨越式增长，销售量和营业 收入创下新高。报告期内，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%；经营活动 产生的现金流量净额2,042.07万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产 为63,174万 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-017 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-016 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知已于2025年4月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

2、本次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-010 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知已于2025年4月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 审议通过《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了 《2024年度 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-009 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 22,089,850.23 元，母公司净利润 10,818,412.42 元，提取法 定盈余公积 1,081,841.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 215,171,443.53 元，母公司报表未分配利润为 225,967,468.12 元。按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的 利润为 215,171,443.53 元。 ...

华业香料（300886）公告，2024年营业收入3.45亿元，同比增长28.12%。归属于上市公司股东的净利润 2208.99万元，同比增长659.83%。基本每股收益0.2963元/股。以7455.5万股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥345,180,521.41, representing a 28.12% increase compared to ¥269,418,412.06 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,089,850.23, a significant turnaround from a loss of ¥3,945,839.45 in the previous year, marking a 659.83% increase[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,151,230.03, up 364.23% from a loss of ¥7,247,915.40 in 2023[20] - The basic earnings per share improved to ¥0.2963 from a loss of ¥0.0529, reflecting a 660.11% increase[20] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥631,737,498.02, a 4.88% increase from ¥602,320,218.77 in 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.00% to ¥565,479,417.63 from ¥538,554,722.60 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities decreased by 48.20% to ¥20,420,665.16 from ¥39,419,395.19 in 2023[20] - The weighted average return on equity was 4.01%, a recovery from -0.73% in the previous year[20] Revenue Breakdown - In Q1 2024, the company's operating revenue was approximately 78.83 million, while in Q2 it increased to about 93.99 million, followed by Q3 at 84.27 million and Q4 at 88.09 million[22] - The revenue from the main product, butyrolactone, was ¥280,388,015.98, accounting for 81.23% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.28%[53] - Domestic sales amounted to ¥137,670,100.74, a 43.52% increase from ¥95,926,300.40 in the previous year, while international sales were ¥207,510,420.67, up 19.61% from ¥173,492,111.66[53] - The gross profit margin for the fragrance and flavor segment improved to 23.88%, up 6.84% from the previous year[54] Research and Development - The company is focusing on R&D innovation and green production in response to national policies supporting the flavor and fragrance industry[32] - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance technological innovation and product upgrades, aiming to solidify its leading position in the industry[35] - R&D investment for 2024 amounted to ¥19,231,678.35, representing a 29.00% increase from ¥14,851,731.62 in 2023[65] - R&D expenditure accounted for 5.57% of operating revenue in 2024, slightly up from 5.51% in 2023[66] - The number of R&D personnel increased by 35.00% to 54 in 2024, with a notable rise in master's degree holders by 50.00%[65] Market Trends and Strategy - The global flavor and fragrance market size was approximately 30.6 billion in 2023, with a year-on-year growth of 2.3%, expected to reach 32.1 billion by 2025[30] - The Chinese flavor and fragrance market is projected to grow to 47 billion in 2024, a 7.1% increase from 43.9 billion in 2023, continuing its upward trend[31] - The global flavor and fragrance market is experiencing a shift towards personalized and high-end products, with emerging markets showing growth rates of 10-15%[30] - Major players in the global flavor and fragrance market, such as Givaudan and IFF, hold over 50% market share, indicating a highly concentrated competitive landscape[33] - The company is actively exploring new application areas, including healthcare and pet food, to expand its market boundaries[32] Environmental and Safety Management - The company is committed to sustainable development, focusing on environmental protection and compliance with national standards for pollutant emissions[96] - The company has a valid pollution discharge permit effective from July 23, 2023, to July 22, 2028[167] - The company has maintained compliance with environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[167] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including prioritizing the use of biomass-based raw materials and achieving carbon footprint certification for four main products[181] - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with ecological environment protection departments[176] Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[112] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[109] - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance[114] - The company has a structured approach to its management team, with clear roles and responsibilities assigned to each member[123] - The company is focused on maintaining a strong governance structure with the recent appointments and re-elections of board members and management[122] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 74,555,000 shares[4] - The proposed cash dividend is CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 7.4555 million (including tax)[153] - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution[151] - The company has ensured compliance with regulations to protect minority shareholders' rights during the dividend distribution process[153] Future Outlook - Future outlook includes plans to expand production capacity by 20% in the next fiscal year to meet increasing market demand[170] - The company is investing in new product development, focusing on sustainable materials, with an expected launch in Q3 2024[170] - Market expansion strategies include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 15% increase in export sales[170] - The company has initiated a merger with a local competitor, expected to enhance market share by 10% post-integration[170]

关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份触 及 1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2025年 1月13日披露了《关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减 持计划的预披露公告》（公告编号：2025-001）。公司控股股东、实际控制人之 一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众润投资"）计划 于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2月12日至2025年5月11 日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过745,550股，占公司总股本比例的 1.00%。 公司于2025年3月5日收到控股股东、实际控制人之一致行动人众润投资出具 的《关于股份减持暨减持计划实施完毕的告知函》，2025年2月12日至2025年3月5 日期间，众润投资通过集中竞价方式累计减持公司股票745,500股，累计减持股数 达到公司总股本的1.00%。 众润投资减持比例为公司总股本的1.00%，本次权益 ...