安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通 知已于2024年4月12日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-017 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 审议通过《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了 《2023年 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（下称"高管"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安 徽华业香料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并参考 《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 安徽华业香料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域: 纳入评价范围的单位包括:纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、人 力资源、社会责任等，具体经营业务活动层面的资金往来、内部控制、财务管理、 购销存业务、生产管理、资产管理、工程项目、重大投资、研究与开发、安全管 理、税务管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、生 产及安全管理、研究与开发、税务管理、人力资源、信息披露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳 ...

关于2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所 2022 年度业务收入为 33.27 亿元，其中， 审计业务收入为 30.74 亿元，证券业务收入为 13.89 亿元。涉及的主要行业包括制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 金融业，房地产业，建筑业等。公司同行 业上市公司审计客户家数为 26 家。 二、执业记录 1、基本信息 （1） 项目合伙人：吕勇 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010561 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010561 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确立公司审计部的工作职责、权限、基本行为准则，推动内部审 计工作的有序开展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董事 会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第七条 本规定适用于安徽华业香料股份有限公司及全资子公司（以下简称 ...

安徽华业香料股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽华业香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害公司和其他股 东的利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘 请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 195,422,215.40 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,763,793.40 元；2020 年度使用募集资金人民币 1,594,153.35 元，2021 年度使用募集资金人民币 38,615,162.00 元， 2022 年度使用募集资金 31,173,745.14 元，本年度使用募集资金 10,275,361.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,101,283.03 元（含募集资金专户累计利息收入和 理财收益扣除手续费后的净额 4,901,413.18 元）。 二、募集资金的管理情况 安徽华业香料股份有限公司 2023 年 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销 商国元证券股份有限公司于 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-020 公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据 融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。 公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称"合肥 华业"）向金融机构 ...