安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010562 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010562 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香 料公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专 ...

安徽华业香料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 ...

安徽华业香料股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简 称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推 ...

安徽华业香料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负 责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的 发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2023 年，面对复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领 导下，通过公司全体成员的共同努力，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开 展各项工作，成功应对预期转弱、竞争加剧、行情波动等多重挑战，产销量和营 业收入均实现逆势增长。 报告期内，公司实现营业收入 26,941.84 万元，同比增长 5.72%。经营成果 方面，受产品售价波动、汇兑收益减少等因素影响，2023 年实现归属于上市公 司股东的净利润为-394.58 万元，虽然出现了亏损，但经过加强对应收 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华业香料股份有限公司章程》的规定， 并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 ...

安徽华业香料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"大华审 字[2024]0011003117 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年主要财务数据： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 269,418,412.06 | 254,836,775.96 | 5.72% | 246,413,472.86 | | 归属于上市公司股东的 | -3,945,839.45 | 20,783,528.87 | -118.99% | 17,552,194.93 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -7,247,915.40 | 14,127,863.25 | -151.30% | 10,741,839.38 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 39,419,395.19 | 21,470,305.04 | 83.6 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查 文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 1 安徽华业香料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

安徽华业香料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责,以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 第 1 页 共 4 页 | 12 | | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》 | | 13 | | | 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》 | | 14 | 第四届监事会 | 2023年4月26日 | 《关于公司2023年第一季度报告的议案》 | | | 第十六次会议 | | | | 15 | 第四届监事会 | 2023年6月28日 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | | | 第十七次会议 | | | | 16 17 | 第四届监事会 | ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-024 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通 过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...