声明人姚王信作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-058 安徽华业香料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的"香料工程技术研究中心建 设项目"予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 3,203.82 万元（最终金 额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处 理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 ...

声明人姚运金作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-055 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 合肥华业 | 兴业银行股份有限公司 安庆分行 | 497010100100374339 | 年产3000吨丙位内酯系 列合成香料建设项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | （二）募集资金专户的注销情况 2020年10月13日，公司在兴业银行股份有限公司安庆分行宜秀区天柱山路营 业部设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司安庆分行、保荐机 构国元证券股份有限公司及合肥华业签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开 ...

安徽华业香料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-053 安徽华业香料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽华业香料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 62, 998, 523. 91 | -0. 07% ...

国元证券股份有限公司 2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过1,000万美元； 3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金； 4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构； 5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及 文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个 月内有效。 关于安徽华业香料股份有限公司 开展远期结汇售汇及外汇期权业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等 相关规定，就安徽华业香料股份有限公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务进行 了审慎核查，核查具体情况如下： 一、开 ...

安徽华业香料股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度 安徽华业香料股份有限公司 二〇二三年十月 安徽华业香料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 （于 2023 年 10 月 26 日经公司第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章以及《安徽华业香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-051 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 公司严格按照相关法律、法 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-050 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2023 年第 三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况 ...

1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 安徽华业香料股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外 汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管 理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇 期权业务是切实可行的。 三、开展远期结汇售汇及外汇期权的业务概述 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营 ...