火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作 2 号指引》"）及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所、本公司公司章程的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 三、备查文件 火星人厨具股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日 收到公司非独立董事、副总经理黄金彪先生的书面辞职报告，黄金彪先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务，原定任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日，黄金彪先生辞去非独立董事、副总经理职 务后将继续在公司担任其他职务。黄金彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-070）。 二、关于非独立董事补选的情况 公司于 2023 年 9 月 ...

火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、 《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使 用的规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司须按照招股说明书或债券募集说明书承诺的募集资金使用计 划及进度使用。非经公司股东大会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公 告的募集资金使用用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度等相关规定进行 公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第六条 公 ...

火星人厨具股份有限公司 火星人厨具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司决定设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人员的选择 标准和程序、审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范高效工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。提名委员会根据《公司章程》规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事过半数。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作； ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于高级管理人员辞职的情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"、"火星人"、"本公司"或 "发行人"）董事会于近日收到公司副总经理胡明义先生的书面辞职报告，胡明 义先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2022 年 10 月 17 日 至 2025 年 10 月 16 日，胡明义先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任其他 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，胡明义先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，胡明义先生直接持有公司股份 12 万股，通过海宁大有 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 675 万股，合计持有公司股份 687 万股，占 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于审计委员会委员辞职的情况 火星人厨具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意补选王清超先生为审计委员会委员，任期自股东大会选 举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事 候选人，尚未当选董事，固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董 事会非独立董事的议案》方可生效。补选完成后，公司第三届董事会审计委员会 成员为钱凯先生（召集人）、唐力先生、王清超先生。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 ...

火星人厨具股份有限公司 内部审计制度 火星人厨具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、 法规及深圳证券交易所的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了内部审计的主题内容与适用范围、管理职责、管理内容 和要求及解释权限，适用于火星人厨具股份有限公司内部审计（包括但不限于对全 资子公司、控股子公司、职能部门的审计）。 火星人厨具股份有限公司 内部审计制度 第二章 管理职责 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会在指导和监督内审部工作时，应当履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四 ...

火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 (四)由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、本公司章程及有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切 实按照《公司法》以及公司章程的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并依 法行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立 ...

火星人厨具股份有限公司 累积投票制度实施细则 火星人厨具股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候 选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 选举产生或更换，不适 ...