火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。结合公司 实际情况、为保障公司业务的稳健发展，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为， 董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程 ...

火星人厨具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限 公司 2023 年限制性股票 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 延期的公告 火星人厨具股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结 合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目"智能厨电生产 基地建设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日。本次募投项目 延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销事项 的法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销事项的法律意见 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 火星人或公司 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 2 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | | 励计划（草案）》 | | 3 | 激励计划、本激励计划 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | | 计划 | | 4 | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获授限制性股票的公司（含分公司及 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员 | | | | | 及核心技术（业务）骨干 | | 5 | 标的股票/限制性股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为火星人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对火星人 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 12 日出具的《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2022]1465 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司 债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 52,899.90 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 火星人厨具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、 公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 （二）内部控制评价依据 公司依据企业内部控制规范体系等相关法律规范的 ...