杭州山科智能科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由主承销商海 通证券股份有限公司通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集 资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后， 主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户 招行杭州解放支行账户(账号为：571912207110401)人民币 19,000.00 万元、宁波 银行杭州分行账户(账号为：71010122002049867)人民币 2,000.00 万元、中信银行 杭州玉泉支行账户(账号为：8110801013502057930)人民币 3,100.00 万元、招行杭 州高新支行账户(账号为：57190579 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-015 组织形式：特殊普通合伙； 杭州山科智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 （一）拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立； 注册地址：杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 首席合伙人：余强； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数： 701 人，其中：签署过证 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名丁茂国为杭州山科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | - | 非经营性 | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | - | - | - | | ...

2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、监事会工作情况 2023 年，共召 4 开次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | | | 时间 | | | 1、关于公司 2022 | | 议案内容 年度监事会工作报告的议案； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-013 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人 员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》 和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行 业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴 方案（以下简称"本方案"或"薪酬方案"）。公司独立董事已对薪酬方案发表 了同意的独立意见。方案如下： 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 通过。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事曾佳 2023 年度述职报告 本人曾佳作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定的 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。 因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的 ...

我们的责任是在执行审计工作的基础上对山科智能管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序。 关于杭州山科智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2880号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智 能)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2877号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的山科智能管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事丁茂国 2023 年度述职报告 本人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-008 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...