关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 （2023）法意书第 0364 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-075 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 18,570,050 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.9 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥261,854,903, a decrease of 1.67% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 10.06% to ¥709,355,189[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥34,567,503.70, representing a significant increase of 101.96% year-on-year, with year-to-date net profit rising by 104.88% to ¥81,750,181.58[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2788, up 104.70% year-on-year, and diluted earnings per share also increased by 100.43% to ¥0.2788[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥709,355,189.54, an increase of 10.1% compared to ¥644,534,238.08 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was ¥79,503,141.41, representing a significant increase of 88.8% from ¥42,101,304.39 in Q3 2022[28]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 79,503,141.41, compared to CNY 42,101,304.39 in the previous year, representing an increase of approximately 88.8%[29]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.6557 from CNY 0.3199, reflecting a growth of 105.5% year-over-year[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥98,398,847.60, a remarkable increase of 839.31% compared to the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 830,895,610.11, up from CNY 742,023,200.79, indicating a growth of about 11.9%[30]. - Cash outflow from operating activities was CNY 732,496,762.51, slightly increased from CNY 731,547,597.42, showing a marginal rise of 0.1%[30]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -123,155,448.00, worsening from CNY -10,343,874.12 in the previous year[31]. - Cash inflow from investing activities was CNY 550,336,317.55, compared to CNY 459,800,037.05, marking an increase of approximately 19.7%[31]. - Cash outflow from investing activities rose to CNY 673,491,765.55 from CNY 470,143,911.17, reflecting an increase of about 43.3%[31]. - The net cash flow from financing activities was CNY 10,434,223.92, recovering from a negative CNY -10,834,664.82 in the previous year[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 118,708,153.28, down from CNY 127,159,024.04, indicating a decrease of approximately 6.5%[31]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,154,568,844.03, reflecting a growth of 7.01% from the end of the previous year[5]. - The company's total current assets increased to ¥794,795,209.33 as of September 30, 2023, compared to ¥719,238,076.18 at the beginning of the year, marking a growth of 10.5%[24]. - Total liabilities rose to ¥231,352,312.07 in Q3 2023, compared to ¥204,180,426.01 in Q3 2022, indicating an increase of 13.3%[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥129,358,086.75 from ¥143,613,798.05 at the beginning of the year, a decline of 9.1%[23]. - Inventory levels as of September 30, 2023, were ¥170,479,018.82, down from ¥176,832,994.50 at the start of the year, a decrease of 3.6%[23]. - Long-term equity investments decreased to ¥10,550,750.69 from ¥11,821,273.33, reflecting a decline of 10.8%[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,935[16]. - The largest shareholder, Lishui Zion Food Technology Co., Ltd., holds 30.48% of shares, totaling 37,800,000 shares[16]. - The second-largest shareholder, Li Xuejun, owns 5.66% of shares, amounting to 7,020,000 shares[16]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 70,818,074, with 2,858,112 shares released during the period[20]. - The company has a total of 73,676,186 restricted shares at the beginning of the period[20]. - The company has a total of 1,649,429 unrestricted shares held by shareholder Zhou Wei[17]. Strategic Initiatives - The company plans to unlock shares for several executives according to the regulations, including 65,000 shares for Li Xuejun[21]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[22]. - The report does not mention any mergers or acquisitions during the reporting period[22]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure or any new strategic initiatives announced[22]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[28]. Tax and Fair Value Changes - The company reported a 49.19% increase in taxes and surcharges, totaling ¥3,339,928.63, attributed to higher tax payments[12]. - The company experienced a 131.12% increase in fair value changes, amounting to ¥5,270,793.73, mainly from the appreciation of financial products[12]. - The company's weighted average return on equity for the year-to-date period was 9.20%, an increase of 4.44% compared to the previous year[5]. - The company reported a gross profit margin of approximately 12.0% for Q3 2023, compared to 9.8% in Q3 2022, indicating improved profitability[27].

一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事，全体 监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-073 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-072 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董 事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-059 熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股份 数量为 65,837,000 股，占公司总股本的 53.0944%，限售期自公司股票上市之日 起 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 户。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"熊猫乳品"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,000,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。首次公开发行前总股本 93,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 124,000, ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次解除限售股份的上市流通安排 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司首次公开发行前已发行股份。 2、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 3、本次申请限售股份解禁数量为 65,837,000 股，占公司股本总数的 53.0944%。 4、本次解除股份限售股东共计 7 名。 | 序号 | 股东名称 | 持有限售股 | 本次解除限售 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-069 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、 法规及深圳证券交易所《 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-061 熊猫乳品集团股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监 事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐 同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下： 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-068 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名唐善永为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...