熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价报告结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 2.财务报告内部控制评价结论 一、重要声明 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-017 熊猫乳品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求 变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变 更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"等会计处理要求，本公司 ...

关于熊猫乳品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0208 号 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了熊猫乳品集团股份有限 公司（以下简称熊猫乳品公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]200Z0137 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾 先生、唐善永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尤玉如、叶兴乾、唐善永的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-015 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）拟以 自有资金向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称"上海汉洋"）提 供不超过 7,000 万元财务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率， 财务资助期限 24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内 可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出资比例提供同等条件 的财务资助或担保。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其 具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。 一、财务资助事项概述 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 2 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-016 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 一、监事会会议召开情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-006 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 熊猫乳品集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-005 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一 ...