| 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/ | 备注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | | | | 1 | | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | | | 包 括外 籍 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 | | 员 工， 已 | | 7 | 际控制 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年十一月 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《熊猫乳品集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"、"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性 文件，以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票） ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）就公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项发表如下审核意见： 1、关于《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 3、对《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的审核意见 经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计 划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；拟激励对 象均为公司 ...

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 林*仙 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 米*磊 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 上官*宁 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 米*宁 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 梁*排 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 曾*仕 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 温*文 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 蒋*宗 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 陈*越 | 董事会认为需要激励的其他人员 | 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 熊猫乳品集团股份有限公司 序号 姓名 职务 国籍 获授第二类限 制性股票数量 （万股） 占本计划拟授 予权益总量的 比例 占本计划公告 日股本总额的 比例 一、董事、高级管理人员 1 吴震宇 副总经理 中国 13.60 8.09% 0.11% 2 占东升 董事、副总经理 中国 13.30 7.91% 0.11% ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年十一月 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《熊猫乳品集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"、"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性 文件，以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 ...

浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二五年十一月 法律意见书 浙江金道律师事务所 法律意见书 释 义 | 本所 | 指 | 浙江金道律师事务所 | | --- | --- | --- | | 上市公司、熊 | 指 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | | 猫乳品 | | | | 本次股票激 | 指 | 熊猫乳品集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 励计划 | | | | 《激励计划 | 指 | 《熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | （草案）》 | | （草案）》 | | 《考核管理 | 指 | 《熊猫乳品集团股份有限公司 年限制性股票激励计划实 2025 | | 办法》 | | 施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 调整部分募投项目投资规模、 扩大产能并变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为熊猫乳品集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"熊猫乳品"）首次公开发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对熊猫乳品调整部分募投项目投 资规模、扩大产能并变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元， ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术、业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 《熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第一条 考 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能 并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"熊猫乳品"）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投 项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》，同意公司调整募投项目 "定安年产 5000 吨食品原料项目"投资规模、扩大产能，将"定安年产 5000 吨食品原料项目"名称变更为"定安年产 10000 吨食品原料项目"（以下简称"该 募投项目"），其中涉及变更部分募集资金用途，将原拟投入"苍南年产 3 万吨 浓缩乳制品生产项目"中的 2,000 万元募集资金转投于"定安年产 10000 吨食品 原料项目"，向该募投项目实施主体之一的全资子公司海南椰达食品科技有限公 司（以下简称"海南椰达"）增资 2,000 万元，对该募投项目追加投资。保荐机 构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-056 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...